证券时报多媒体数字报

  证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2016-041

  宁夏青龙管业股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2016年5月27日以专人送达和电子邮件的方式发出。

  2、本次董事会于2016年6月2日(星期四)以通讯记名投票表决的方式召开。

  3、本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

  4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持,会议通知及议案已知会公司全体监事和高级管理人员。

  5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯记名投票表决的方式,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司—保定青龙管业有限责任公司的议案》。

  为按时、保质、保量完成河北省南水北调配套工程相关管道供货任务并满足其他市场需求,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司在河北省保定市设立全资子公司的议案》,决定在河北省保定市设立全资子公司并实施管道生产项目。

  由于所处地区南水北调工程管道供应任务结束,目前保定青龙管业有限责任公司处于停产状态。为充分整合产能资源、提高资产的运营效率、降低管理成本、提升公司的整体效益水平,现决定予以注销。

  注销保定青龙管业有限责任公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化,但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响;注销保定青龙管业有限责任公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

  注销保定青龙管业有限责任公司的事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组;不涉及募集资金的使用。

  保定青龙管业有限责任公司注销后,其债权债务及人员由公司承继;

  公司董事会授权公司经营层具体办理保定青龙管业有限责任公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜;

  本事项无需提交股东大会审议。

  公司董事会将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露业务。

  具体内容详见2016年6月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《宁夏青龙管业股份有限公司关于注销全资子公司-保定青龙管业有限责任公司的公告》(公告编号:2016-042)。

  三、备查文件

  附董事表决票并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议;

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  2016年6月2日

  证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2016-042

  宁夏青龙管业股份有限公司关于

  注销全资子公司—保定青龙管业有限

  责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年6月2日,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司—保定青龙管业有限责任公司的议案》。由于保定青龙管业有限责任公司所处地区南水北调工程管道供应任务结束,目前该子公司处于停产状态。为充分整合产能资源、提高资产的运营效率、降低管理成本、提升公司的整体效益水平,决定注销保定青龙管业有限责任公司。具体情况如下:

  一、保定青龙基本情况:

  1、设立登记时间:2013年5月9日

  2、注 册 号: 130635000012212

  3、注册地址:蠡县蠡吾镇南忠卫村

  4、注册资本:壹仟万圆整

  5、法定代表人:李浩

  6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  7、经营范围:预应力钢筒混凝土管道及管件生产、销售*

  8、财务情况: 单位:万元

  ■

  二、注销保定青龙的原因说明:

  为按时、保质、保量完成河北省南水北调配套工程相关管道供货任务并满足其他市场需求,公司于2013年4月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司在河北省保定市设立全资子公司的议案》,决定在河北省保定市设立全资子公司并实施管道生产项目。详见2013年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2013-024)、《宁夏青龙管业股份有限公司关于在河北省保定市设立全资子公司并实施管道生产项目的公告》(公告编号:2013-026)。

  2013年5月9日,经蠡县工商行政管理局核准,保定青龙完成了工商注册登记手续,并取得了营业执照。详见2013年5月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于保定全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2013-032)。

  由于所处地区南水北调工程管道供应任务结束,目前保定青龙处于停产状态。为充分整合产能资源、提高资产的运营效率、降低管理成本、提升公司的整体效益水平,现决定予以注销。

  三、注销全资子公司对公司的影响:

  1、本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置、提高资产的运营效率,降低管理成本,提升公司的整体效益;

  2、本次注销全资子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化,但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响;

  3、本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

  四、其他 :

  1、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组;

  2、本次注销全资子公司的事项不涉及募集资金的使用;

  3、上述子公司注销后,其债权债务及人员由公司承继;

  4、公司董事会授权公司经营层具体办理保定青龙的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜;

  5、本事项无需提交股东大会审议。

  6、公司董事会将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露业务。

  五、备查文件

  附董事表决票并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  2016年6月2日