证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建三木集团股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-33）、《福建三木集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-34）。根据深圳证券交易所的监管要求，现补充披露如下：

  一、对外担保的原因

  1、福州华信实业有限公司（下称“华信实业”）：华信实业为公司的贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了反担保措施，公司认为担保风险可控。

  2、福州高泽贸易有限公司（下称“高泽贸易”）：高泽贸易为公司的贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了反担保措施，公司认为担保风险可控。

  3、青岛森城鑫投资有限责任公司（下称“森城鑫公司”）：公司持有森城鑫公司45%股权，考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，且提供了反担保措施，公司认为担保风险可控。

  公司对森城鑫公司的担保议案为关联交易议案。原因为本公司原副总裁刘峰先生曾担任森城鑫公司董事（但不持有该公司任何股份），且辞职未满十二个月，该项担保若实施，将构成关联交易。

  二、对外担保对象的股权结构图

  1、华信实业的股权结构图

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  2、高泽贸易的股权结构图

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  3、森城鑫公司的股权结构图

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  三、反担保措施

  1、公司对华信实业提供担保事项的反担保措施

  华信实业为公司的全资子公司福建三木建设发展有限公司在华夏银行福州市闽江支行申请8000万元提供连带责任担保，并承诺在本公司为华信实业的各项担保期限中继续为本公司的子公司提供担保，担保额度不超5000万。

  2、公司对高泽贸易提供担保事项的反担保措施

  高泽贸易将所持有的福建海峡银行股份有限公司股权质押给福建三木集团股份有限公司。

  3、公司对森城鑫公司提供担保事项的反担保措施

  森城鑫公司的控股股东上海铭俊博投资管理有限公司将持有的55%的青岛森城鑫投资有限责任公司股权质押给福建三木集团股份有限公司。

  四、独立董事意见

  按照交易所的要求，公司补充披露了三项对外担保事项的担保原因、被担保企业的股权结构以及反担保措施。我们认真审阅了补充材料，经讨论：我们认为公司对外担保理由充分，三家被担保企业股权结构清晰，资信情况良好，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，没有发现存在损害公司及股东利益的行为和情况。

  五、董事会意见

  公司董事会认为，公司与华信实业、高泽贸易合作多年，具有良好的贸易合作关系，此两项对外担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的行为，公司董事会同意此两项担保；公司为森城鑫公司提供担保，主要是考虑该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的行为，公司董事会此项担保。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月2日