证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

  3、议案一采用累积投票制投票。

  一、会议召开和出席情况

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第二次临时股东大会于2016年6月2日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份股290,833,054，占公司总股本的68.29%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份221,113,576股，占公司总股本的51.92%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表有表决权的股份69,719,478股，占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

  决结果如下：

  1、审议通过了关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。

  会议采取累积投票方式选举麦卫斌、欧阳汉为公司第五届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

  1.1关于选举麦卫斌先生为公司董事的议案

  表决结果：同意290,833,054票，占出席会议有表决权票数总数的100%。

  其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

  1.2关于选举欧阳汉先生为公司董事的议案

  表决结果：同意290,833,054票，占出席会议有表决权票数总数的100%。

  其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、陈垂瑜律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、海南海峡航运股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月三日