证券时报多媒体数字报

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016- 023

  福建福日电子股份有限公司

  第六届董事会2016年第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第五次临时会议通知于2016年6月6日以书面文件或邮件形式送达，并于2016年6月7日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于继续向华美银行（中国）有限公司申请敞口为4,000万元人民币综合授信额度的议案》

  授信期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》

  授信期限壹年，由公司提供连带责任担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（编号：临2016-024）。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《关于授权公司董事长审批2016年度本公司为所属公司提供借款的额度调整至不超过6.25亿元人民币的议案》

  本公司于2015年12月16日召开第六届董事会2015年第二次临时会议，审议通过《关于授权公司董事长审批2016年度本公司为所属公司提供不超过5.25亿元人民币借款额度的议案》。

  现根据实际运营情况，同意对所属公司【所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司】借款额度进行调整，增加借款额度至6.25亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批2016年度本公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为6.25亿元，授权期限自2016年1月1日起至2016年12月31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。本公司2016年向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《福建福日电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》（编号：临2016-025）。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  五、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《福建福日电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：临2016-026）

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016-024

  福建福日电子股份有限公司

  关于为控股子公司提供连带责任担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司继续为控股子公司源磊科技在平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为人民币4,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）综合授信额度提供连带责任担保；截止2016年6月7日，本公司累计为源磊科技提供的担保余额为4,112万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  2016年6月7日本公司召开第六届董事会2016年第五次临时会议，审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  该担保额度在2016年1月8日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2016年度本公司为所属公司提供不超过18.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供18.15亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  源磊科技的注册资本为3,615.3846万元人民币，本公司持有其51%股份，法定代表人为卞志航；经营范围：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。

  截止2015年12月31日，源磊科技经审计的总资产为32,917.19万元，净资产为14,770.94万元，负债总额为18,146.25万元；2015年度实现营业收入30,134.36万元，实现净利润3,511.52万元。截止2016年3月 31日，源磊科技未经审计的总资产为30,669.29万元，净资产为15,109.48万元，负债总额为15,559.81万元；2016年1-3月，源磊科技实现营业收入6,230.10万元，实现净利润338.54万元。

  源磊科技的其他股东冯云龙、颜海红、颜磊已出具担保函，同意为该笔借款提供连带责任保证。

  三、董事会意见

  本次为本公司控股子公司源磊科技提供连带责任担保，系为支持源磊科技正常经营业务发展及融资需求。源磊科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年6月7日，本公司及子公司为源磊科技提供的担保总额为5,944万元，担保余额为4,112万元；本公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为124,367.39万元，担保余额为68,231.70万元，分别占截止2015年12月31日公司经审计净资产的75.64%、41.50%，无对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016-025

  福建福日电子股份有限公司

  关于修订《公司章程 》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及公司的实际情况，公司第六届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行如下修订：

  ■

  《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2016-026

  福建福日电子股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月29日 14 点30分

  召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月29日

  至2016年6月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2015年年度报告》全文及摘要已于2016年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。《关于修订<公司章程>部分条款的议案》已于2016年6月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

  公司将于年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载2015年年度股东大会会议资料。

  2、特别决议议案：6

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

  自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

  受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

  异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

  六、其他事项

  （一）登记时间：2016年6月28日（星期二）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

  （二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

  （三）联系方法：

  1、联系电话：0591-83318998

  2、联系传真：0591-83319978

  3、邮政编码：350005

  4、联系人：许政声、吴智飞

  会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建福日电子股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。