证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年6月7日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2016年6月6日至2016年6月7日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共75名，代表有表决权的股份数为413,930,668股，占公司股份总数的45.5871%。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表47人，代表有表决权股份 359,264,080股，占公司股份总数的39.5665%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东28人，代表有表决权的股份54,666,588股，占公司股份总数的6.0205%。

  其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计66名，代表有表决权的股份总数为113,601,510股，占公司股份总数的12.5112%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

  （一）《关于转让子公司股权的议案》；

  表决结果为：82,853,240同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4585%；166,449股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1998%；284,605股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3416%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意82,853,240股，占出席会议中小股东所持股份的72.9332%；反对166,449股，占出席会议中小股东所持股份的0.1465％；弃权284,605股，占出席会议中小股东所持股份的0.2505%；回避表决30,297,216股，占出席会议中小股东所持股份的26.6697%。

  关联股东孚日控股集团股份有限公司、孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤、李中尉、吴明凤、张国华、于从海、王聚章、李言芹、傅培林、张树明、綦宗忠、吕尧梅总计330,626,374股进行了回避表决。

  （二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果为：413,451,713同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8843%；465,155股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1124%；13,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0033%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意113,122,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.5784％；反对465,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.4095％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。

  （三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  表决结果为：413,476,813同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%；155,450股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0376%；298,405股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0721%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意113,147,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.6005％；反对155,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.1368％；弃权298,405股（其中，因未投票默认弃权298,405股），占出席会议中小股东所持股份的0.2627％。

  （四）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

  表决结果为：413,476,813同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%；155,450股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0376%；298,405股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0721%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意113,147,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.6005％；反对155,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.1368％；弃权298,405股（其中，因未投票默认弃权298,405股），占出席会议中小股东所持股份的0.2627％。

  （五）《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

  表决结果为：413,487,813同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8930%；144,450股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0349%；298,405股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0721%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意113,158,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.6102％；反对144,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.1272％；弃权298,405股（其中，因未投票默认弃权298,405股），占出席会议中小股东所持股份的0.2627％。

  三、律师出具的法律意见

  北京大成（青岛）律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》合法有效。

  四、备查文件

  1、孚日集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司

  2016年6月7日