证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月7日

  (二)股东大会召开的地点：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

  本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议。2015年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事18人，现场出席4人，电话出席9人，副董事长张宏伟、董事王玉贵、王航、王军辉、吴迪、郭广昌、王立华、韩建旻、郑海泉通过电话连线出席会议，副董事长卢志强、董事姚大锋、秦荣生、巴曙松、尤兰田因个人原因未出席会议；

  2、公司在任监事7人，出席7人；

  3、董事会秘书万青元、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议并批准本公司2015年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：审议并批准本公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：审议并批准本公司2015年下半年利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2016年中期利润分配授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：审议并批准本公司2016年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：审议并批准本公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：审议并批准本公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于续聘2016年审计会计师事务所及其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、特别决议议案名称：关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)议案3，现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  以上第1-8项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

  第9项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

  律师：张丽欣、田璧

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张丽欣、田璧律师见证，并出具了《法律意见书》，认为2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中国民生银行股份有限公司

  2016年6月7日