证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

  （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开基本情况

  1、现场会议召开时间：2016年6月13日下午2:50。

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年6月12日 15:00-2016 年6月13日 15:00 期间任意时间。

  3、现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼2楼会议室。

  4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司董事会 。

  6、主持人：公司董事长李泽中先生因公务出差，经过半数以上董事推选，由公司董事兼总裁幸建超先生主持本次股东大会现场会议。

  7、本次会议相关文件及通知分别刊登在2016年5月28日及6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为895,233,111股。根据已实施的《公司2015年度员工持股计划（修订稿）》规定,在公司2015年度员工持股计划的存续期内，员工持股计划放弃其所持有公司股票共6,449,860股对应的投票权，故公司本次临时股东大会有表决权的总股份数为888,783,251股。

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共48人，代表股份数为267,416,372股，占公司有表决权股份总数的比例为30.09%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表46人，代表股份53,129,460股，占公司有表决权股份总数的比例为5.98%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共5人，代表股份数为227,572,706股，占公司有表决权股份总数的比例为25.60%。

  3、通过网络投票参加会议的股东情况

  通过网络投票的股东共43人，代表股份数为39,843,666股，占公司有表决权股份总数的比例为4.48%。

  公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次股东会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，具体表决结果如下：

  同意票52,467,060股，占出席会议有效表决权股份的比例为98.75％；反对票662,400股，占出席会议有效表决权股份的比例为1.25％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份的比例为0％。

  公司于2016年6月7日收到第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（下称"广晟公司"）《关于参与风华高科重大资产重组方案的承诺函》，确认意向参与公司正在筹划的重大资产重组方案，故广晟公司及其一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称"广晟投资公司"）作为关联股东，对本次股东大会审议的议案予以回避表决。

  截至公司本次股东大会股权登记日，持有公司5%以上股份的股东仅有公司第一大股东广晟公司，由于广晟公司及广晟投资公司对上述议案已回避表决，故上述表决情况即为中小股东的表决情况。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  （二）见证律师姓名:霍庭、林映明

  （三）结论性意见：

  1、公司本次股东大会召集、召开的程序和方式符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

  2、公司本次股东大会的召集人、出席及列席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

  3、公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效，所作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

  五、备查文件

  （一）《广东风华高新科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2016年第1次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月十四日