证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月13日在公司办公楼324会议室召开了公司2016年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于2016年5月27日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东或股东代表共有29名，持有或代表有表决权的股份数311,533,659股，占本公司有表决权股份总数的48.27%。

  其中：出席现场投票的股东16名，代表有表决权的股份196,430,631股；通过网络投票的股东13名，代表有表决权的股份115,103,028股。

  出席本次会议表决的中小投资者14名，代表有表决权股份121,102,968股，占本公司有表决权股份总数的18.76%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

  赞成票123,630,468股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：赞成票121,102,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及的关联股东已经回避表决。

  2、审议通过《关于预计发生关联担保的议案》

  赞成票123,630,468股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：赞成票121,102,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及的关联股东已经回避表决。

  3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

  赞成票311,533,659股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘荣律师、贾芳菲律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。"

  四、备查文件

  1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十三日