证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月14日14:50。

  （2）股东网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月14日9:30～11:30，13:00～15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月13日15:00～6月14日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室。

  3．召集人：公司董事会。

  4．主持人：公司董事长张大德先生。

  5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

  （二）会议的出席情况

  1．参加现场会议和参加网络投票的的股东（含股东代理人，下同）共计165人，代表有表决权的股份5,073,280,303股，占公司总股本的59.06%。其中，出席现场会议的股东共66人，代表有表决权的股份5,046,475,093股，占公司总股本的58.75%；通过网络投票的股东99人，代表有表决权的股份26,805,210股，占公司总股本的0.31%。

  2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  （一）2015年度董事会报告

  表决情况：赞成5,069,337,652股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.92%；反对3,622,801股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.07%；弃权319,850股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.01%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成28,430,505股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.82%；反对3,622,801股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.19%；弃权319,850股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.99%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （二）2015年度监事会报告

  表决情况：赞成5,069,364,652股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.92%；反对3,550,101股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.07%；弃权365,550股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.01%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成28,457,505股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.90%；反对3,550,101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权10.97%；弃权365,550股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.13%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （三）2016年度财务决算报告

  表决情况：赞成5,069,337,452股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.92%；反对3,550,101股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.07%；弃权392,750股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.01%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成28,430,305股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.82%；反对3,550,101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权10.97%；弃权392,750股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.21%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （四）2015年度财务预算报告

  表决情况：赞成5,069,335,252股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.92%；反对3,550,101股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.07%；弃权394,950股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.01%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成28,428,105股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.81%；反对3,550,101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权10.97%；弃权394,950股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.22%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （五）2015年度利润分配预案

  表决情况：赞成5,068,951,202股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.91%；反对3,642,551股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.07%；弃权686,550股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.01%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成28,044,055股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.63%；反对3,642,551股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.25%；弃权686,550股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.12%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （六）2015年年度报告和年度摘要

  表决情况：赞成5,069,259,652股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.92%；反对3,623,901股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.07%；弃权396,750股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.01%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成28,352,505股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.58%；反对3,623,901股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.19%；弃权396,750股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.23%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （七）关于与攀钢集团有限公司约定2016～2018年度日常关联交易额上限的议案

  本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。

  表决情况：赞成27,564,805股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权85.15%；反对3,893,901股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权12.03%；弃权914,450股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权2.82%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成27,564,805股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权85.15%；反对3,893,901股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权12.03%；弃权914,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.82%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （八）关于预测2016年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案

  本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。

  表决情况：赞成27,776,705股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权85.80%；反对3,660,001股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权11.31%；弃权936,450股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权2.89%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成27,776,705股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权85.80%；反对3,660,001股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.31%；弃权936,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.89%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （九）公司2016年度投资方案

  表决情况：赞成5,068,739,252股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.91%；反对3,629,401股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.07%；弃权911,650股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.02%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成27,832,105股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权85.97%；反对3,629,401股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.21%；弃权911,650股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.82%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （十）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  表决情况：赞成5,069,303,752股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.92%；反对3,622,901股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.07%；弃权353,650股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.01%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成28,396,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.72%；反对3,622,901股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.19%；弃权353,650股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.09%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：四川徐绍刚律师事务所

  （二）律师姓名：徐绍刚、张德勇

  （三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年度股东大会会议资料；

  （二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年度股东大会决议；

  （三）四川徐绍刚律师事务所出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二○一六年六月十五日