证券时报多媒体数字报

  证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-070

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  关于与海拉尔农牧场管理局签署节水

  灌溉升级改造工程BOT项目合同的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同风险提示

  1、合同的生效条件：经甲、乙双方签字并盖章后生效。

  2、合同的履行期限：长期有效。

  3、合同的重大风险及重大不确定性

  在合同履行过程中，国家法律法规的变化、合同双方情况的变化及受不可抗力影响带来的风险都将影响合同的履行。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  二、合同签订的基本情况

  2016年1月19日，呼伦贝尔农垦集团有限公司和黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）签署了《智能高效农业节水灌溉系统合作意向书》（以下简称"意向书"），意向书约定通过BOT模式于2016年2017年两年内对呼伦贝尔农垦集团有限公司的60万亩农牧用地进行智能高效农业节水灌溉系统改造，预计总投资6.5亿元。在此背景下，海拉尔农牧场管理局与公司签署了上述项目项下的《海拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程BOT项目合同》。海拉尔农牧场管理局地处大兴安岭北部，冬季寒冷、漫长，而农业种植季节又不能施工，因此抓住春播前短暂时间，对部分项目区域提前改造，使所在项目区域春季投入使用，发挥灌溉效益，十分必要。根据《智能高效农业节水灌溉系统合作意向书》的精神，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，签订本合同。

  三、合同当事人介绍

  甲方：内蒙古自治区海拉尔农牧场管理局（以下简称"海拉尔管理局"）

  海拉尔管理局最近三个会计年度与公司未发生购销行为，与公司不存在关联关系，履约能力良好、具备履行合同的资金能力。

  乙方：黑龙江京蓝科技股份有限公司

  内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称"沐合节水"）

  企业类型：其他有限责任公司

  经营场所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

  法定代表人：乌力吉

  注册资本：5,455万元人民币

  经营范围：许可经营项目：水利、水电工程施工。 一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；钻井施工；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉等合计持有的沐合节水100%股权，因此与沐合节水存在关联关系。

  四、项目合同的主要内容

  （一）合同名称：《海拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程BOT项目合同》

  （二）签署时间：2016年6月12日

  （三）生效条件：经甲、乙双方签字并盖章后生效

  （四）合作方式：BOT模式

  （五）履行期限：长期有效

  （六）合作范围：甲方拟对十三个农场现有的20万亩灌溉农田节水设施进行升级改造，将原来的滴灌、管灌等改造为喷灌，需要的设备为大型喷灌机。

  （七）设备合同总价款及服务收费：设备总价为人民币壹亿壹仟三佰壹拾万元整（最后双方确认数量和长度为准），2016年的运行服务费不再另行收取，以后乙方负责运营的时间及收费标准另行约定。

  （八）违约责任：乙方若除不可抗力原因外延期交货，每日承担货款总额0.3％。的违约金，按累计延迟交货时间计算。如乙方延期交货超过十五日时，甲方有权解除合同。如本合同生效后两个月之内甲方改造项目未批复立项，由甲方本合同生效后半年之内支付乙方货款。如甲方未约定期限付款的，每日承担货款总额0.3％。的违约金。

  五、合同对公司的影响

  1、本合同涉及的设备总价为人民币113,100,000元（壹亿壹仟三佰壹拾万元整），合同的签订有利于公司进一步扩大智慧节水领域的市场占有率，对公司本年度的财务状况、经营成果将产生正面影响。

  2、本合同对公司的业务独立性无重大影响。

  3、由于本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止，存在一定的风险。公司将在实施项目时，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  公司及沐合节水与海拉尔管理局签署的《海拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程BOT项目合同》。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十五日

  证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-071

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  关于全资子公司设立控股子公司的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据战略发展规划、业务拓展需要及公司与甘肃省庆阳市人民政府达成的智慧高效节水灌溉系统投资合作意向，为满足智慧高效节水灌溉系统生产项目业务开展的需求，公司下属全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称"京蓝生态"）拟与自然人张海雄先生共同在甘肃省庆阳市设立控股子公司京蓝生态（甘肃）有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称"甘肃生态"）。

  本次对外投资已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  甲方：京蓝生态科技有限公司

  企业类型：有限责任公司(法人独资)

  注册地址：北京市丰台区广安路9号院3号楼502号

  法定代表人：姜俐赜

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  乙方：张海雄（自然人）

  身份证号：62280119XXXXXX1036

  住所：甘肃省庆阳市西峰区

  三、投资标的的基本情况

  1、企业名称：京蓝生态（甘肃）有限公司

  2、注册地址：甘肃省庆阳市庆城县驿马工业园区

  3、注册资本：3,000万元人民币

  4、股权结构：公司下属全资子公司京蓝生态占70%，自然人张海雄先生占30%

  5、投资方式：以自有资金出资

  6、经营范围：水生态治理、河道修复、生态修复、市政园林、城市给排水、海绵城市、城市管廊、现代生态农业、土壤修复、节水灌溉工程设计施工、节水灌溉工程设备生产、销售及安装。灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；滴管带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微灌设备的生产、销售及安装；农业机械、化肥、农膜、建筑材料销售；开发及销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械产品，生产加工计算机软硬件、仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备

  上述设立情况以当地工商管理部门核准的内容为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立的目的

  为满足战略发展规划及业务拓展需要，公司下属全资子公司决定与自然人张海雄先生共同在甘肃省庆阳市设立控股子公司甘肃生态，该公司的设立可以结合双方在技术、管理、运营以及营销方面的优势，促进公司及子公司在经营范围内进一步拓展西北地区的市场，以取得更好的经济效益、为广大投资者带来更多的投资回报。

  2、存在的风险

  由于本次对外投资公司设立地点为甘肃省，未来该公司在市场拓展方面可能存在一定的不确定性，同时可能存在运营管理方面的风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  3、对公司的影响

  本次对外投资对公司的业务独立性无重大影响，有利于公司拓宽西北地区的业务市场，进一步提升企业自身的综合竞争优势，确保公司稳健、可持续发展，维护公司及其全体股东的利益。

  五、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十五日

  证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-072

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  （现场及通讯）

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司")第八届董事会第九次会议通知于2016年6月12日以邮件的方式发出，于2016年6月13日10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

  审议通过了《关于全资子公司设立控股子公司的议案》

  根据战略发展规划、业务拓展需要及公司与甘肃省庆阳市人民政府达成的智慧高效节水灌溉系统投资合作意向，为满足智慧高效节水灌溉系统生产项目业务开展的需求，公司下属全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称"京蓝生态"）拟与自然人张海雄先生共同在甘肃省庆阳市设立控股子公司京蓝生态（甘肃）有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称"甘肃生态"）。

  甘肃生态公司的主要情况：

  1、注册资本：3,000万元人民币。

  2、出资方式：京蓝生态以货币形式出资2,100万元，占注册资本的70%；张海雄先生以货币形式出资900万元，占注册资本的30%。

  3、经营范围：水生态治理、河道修复、生态修复、市政园林、城市给排水、海绵城市、城市管廊、现代生态农业、土壤修复、节水灌溉工程设计施工、节水灌溉工程设备生产、销售及安装。灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；滴管带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微灌设备的生产、销售及安装；农业机械、化肥、农膜、建筑材料销售；开发及销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械产品，生产加工计算机软硬件、仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十五日