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  公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年7月13日，经河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议批准，公司拟与控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司合资设立河南双汇集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）。相关事宜详见本公司2015年7月13日公告的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号:2015-20）。

  目前，财务公司已取得中国银监会《中国银监会关于筹建河南双汇集团财务有限公司的批复》（银监复[2016]47号）、中国银监会河南监管局《河南银监局关于同意河南双汇集团财务有限公司开业的批复》（豫银监复[2016]128号）、《金融许可证》和《营业执照》，并于2016年6月15日完成工商登记注册手续。

  财务公司基本情况及经营范围如下：

  一、财务公司基本情况

  （一）公司名称：河南双汇集团财务有限公司

  （二）注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号双汇大厦6楼

  （三）注册资本：人民币伍亿圆整

  （四）股东结构、出资额及出资比例

  河南双汇投资发展股份有限公司以现金方式出资30000万元，占注册资本的60%，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司以现金方式出资20000万元，占注册资本的40%。

  二、财务公司获准业务范围如下：

  （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十五日