证券时报多媒体数字报

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2016—028

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月15日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2016年6月9日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供担保的议案》

  为保证公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司海外采购业务的顺利进行，同意公司为其从事境外采购业务的全资子公司湘海电子（香港）有限公司向中国工商银行(亚洲)有限公司申请不超过4,000万美元的贷款提供连带责任担保，本次担保的有效期限为自保证函出具之日起至授信函项下所有贷款中贷款期限最晚届满的一笔贷款的最终到期日起2年或至2018年12月31日（以较后者为准）。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告2016-029）。

  此项议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2016年6月16日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—029

  深圳华强实业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）

  2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）

  3、担保基本情况介绍

  随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司(以下简称“湘海电子”)对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司香港湘海采购业务的实际需要，同意公司为全资子公司香港湘海向中国工商银行(亚洲)有限公司申请不超过4,000万美元的贷款提供连带责任担保，本次担保的有效期限为自保证函出具之日起至授信函项下所有贷款中贷款期限最晚届满的一笔贷款的最终到期日起2年或至2018年12月31日（以较后者为准）。

  公司董事会于2016年6月15日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：湘海电子（香港）有限公司

  2、地址：新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室

  3、成立时间：2012年9月19日

  4、业务范围：主要从事电子元器件贸易业务

  5、与公司关系：湘海电子为深圳华强全资子公司，香港湘海为湘海电子从事境外采购的全资子公司

  6、一年又一期主要财务指标：

  （单位：元）

  ■

  三、担保的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保期限：自保证函出具之日起至授信函项下所有贷款中贷款期限最晚届满的一笔贷款的最终到期日起2年或至2018年12月31日（以较后者为准）

  3、担保金额：总金额不超过4,000万美元，折合人民币约为27,200万元

  四、董事会意见

  公司董事会成员全面了解了湘海电子的经营现状，并查阅了湘海电子近期的财务报表。公司董事会认为，基于湘海电子业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为其提供担保是为了确保湘海电子向国外著名电子元器件生产商（如：株式会社村田制作所等）增量采购的顺利进行，避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合该公司电子元器件分销代理业务扩张的实际需要。湘海电子在电子元器件分销领域经营多年，其拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑湘海电子对境内外原厂进行大批量采购，且其拥有成熟的运作模式及良好信誉。综上所述，此次公司为香港湘海进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保余额为约28,800万元人民币；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为约56,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.54%。

  公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  董事会决议。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日