证券时报多媒体数字报

  证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-042

  长江证券股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2016年6月8日以电子邮件形式送达各位董事。

  2、公司第七届董事会第三十次会议于2016年6月15日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事11人，11位董事亲自出席会议并行使表决权。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司于2016年7月1日以现场表决和网络投票相结合的方式召开长江证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会，审议议题及其他相关事项详见公司于2016年6月16日发布在巨潮资讯网上的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  本议案表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  三、备查文件

  1、加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  长江证券股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十五日

  证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-043

  长江证券股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。本公司第七届董事会第三十次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1.现场会议召开日期和时间：2016年7月1日（星期五）下午2:30；

  2.网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月1日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月30日（星期四）下午3:00至2016年7月1日（星期五）下午3:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1.在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2016年6月24日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  （七）会议地点：

  武汉锦江国际大酒店（武汉市江汉区建设大道707号）。

  二、会议审议事项

  《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

  相关议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详情请见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：现场或信函、邮件、传真登记

  （二）登记时间：2016年6月27日至7月1日

  （三）登记地点：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

  （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

  1．自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

  2．代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

  3．代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

  4．法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

  以信函、邮件或传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

  代理投票授权委托书请见本通知附件2。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦（邮编：430015）

  联系人：伍静茹、陈程

  联系电话：027-65799866、65799886

  传真号码：027-85481726

  （二）会议费用

  本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

  六、备查文件

  1．公司第七届董事会第三十次会议决议公告。

  2．深交所要求的其他文件。

  长江证券股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十五日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360783”，投票简称为“长江投票”。

  2.议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表：

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见。

  对于本次会议审议议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年7月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：代理投票委托书（注：复印有效）

  代理投票委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司（以下简称公司）2016年7月1日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

  ■

  1、委托人身份证号码（附注2）：

  2、股东账号： 持股数（附注3）：

  3、被委托人签名： 身份证号码：

  委托人签署：（附注4） 委托日期：2016年 月 日

  附注：

  1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

  2、请填写自然人股东的全名及身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

  3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

  4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。