证券时报多媒体数字报

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-045

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于对全资子公司广州珠江钢琴文化

  教育投资有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据企业战略发展的需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）拟对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司（以下简称“教育投资公司”）进行增资，教育投资公司目前注册资本为2,550万元(人民币，下同),本次增加注册资本为2,450万元,增资完成后的注册资本为5,000万元,公司仍持有其100%的股权。具体情况如下：

  一、对外投资基本情况

  （一）增资基本情况

  公司拟对教育投资公司增资2,450万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资未达到本公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交股东大会审议。

  （二）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （三）本次增资主要用途

  珠江钢琴于2016年5月5日召开第二届董事会第五十三次会议审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，其中募投项目全国文化艺术教育中心建设项目将以教育投资公司作为实施主体，在国内主要省会中心城市建设 3 家珠江文化艺术教育中心店、12 家艺术教育旗舰店及5 家艺术联考培训中心。广州艺术教育旗舰店已于近完成了工商登记，其他项目也在按计划逐步筹备组建。根据项目进展的需要，需对教育投资公司进行增资，所投资金如涉及到公司2016年非公开发行A股股票募投项目的，待募集资金到位后以募集资金进行置换。关于珠江钢琴2016年度非公开发行A股股票具体情况详见2016年5月6日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  二、增资标的的基本情况

  （一）出资方式

  本次增资以现金方式出资，资金来源前期为公司自有资金，所投资金如涉及到公司2016年非公开发行A股股票募投项目的，待募集资金到位后以募集资金进行置换。

  （二）标的公司基本情况

  教育投资公司系珠江钢琴全资子公司。

  公司名称：广州珠江钢琴文化教育投资有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：麦俊桦

  注册资本： 2,550万元，本次增资手续完成后注册资本为5,000万元。

  公司住所：广州市增城新塘镇香山大道旁[广州东部（增城）汽车产业基地]

  成立日期：2014年12月31日

  经营期限：2014年12月31日至2017年10月20日

  经营范围：主营项目类别：商务服务业

  业务情况：教育投资公司目前投资企业包括：珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）、福建珠江埃诺教育管理有限公司、上海知音音乐文化股份有限公司以及于近期完成工商登记的广州艺术教育旗舰店广州珠江钢琴文化艺术发展有限公司。

  三、主要财务数据：

  单位：元

  ■

  (注:上述 2015年度相关数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。由于教育投资公司前期投资主要为参股投资，尚未合并报表，同时公司其它培训实体收入已在公司本部体现收入，因此教育投资公司暂未体现营业收入。)

  三、本次增资的目的及必要性

  文化艺术教育是珠江钢琴的战略业务之一，教育投资公司作为文化艺术教育业务实施平台，通过股权投资逐步构建文化艺术教育产业链优质标的项目培育平台、艺术教育的课程开发及加盟管理平台、艺术教育直营平台、互联网艺术教育平台、其他文化教育领域运营平台，形成从内容、渠道和互联网平台一体化教育体系。

  本次增资主要为珠江钢琴2016年非公开发行A股股票中的全国文化艺术教育中心建设项目实施，有利于加速珠江钢琴艺术教育实体的落实，有利于加速珠江钢琴艺术教育课程体系和艺术中心品牌的推广，将加速文化艺术教育产业化进程。

  四、增资存在的风险及对公司的影响

  （一）教育投资公司是珠江钢琴的全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，教育投资公司建立了规范的法人治理结构和内部控制制度，本次增资的风险可控。

  （二）本次增资资金前期以自有资金投入，不会影响公司目前的日常生产经营。所投资金如涉及到本公司2016年非公开发行A股股票募投项目的，待募集资金到位后以募集资金进行置换。

  五、备查文件

  董事会决议。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十六日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-044

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于减少全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、减资事项概述

  （一）根据公司发展和经营管理的需要,为提高资金使用效率,公司拟减少下属全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本。广州珠江钢琴制造有限公司目前注册资本为3,000万元（人民币，下同）,本次减少注册资本2,500万元,减资完成后的注册资本为500万元,公司仍持有其100%的股权。

  （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次减资事项无需提交股东大会审议。

  （三）本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、广州珠江钢琴制造有限公司基本情况

  广州珠江钢琴制造有限公司系公司全资子公司。

  公司名称:广州珠江钢琴制造有限公司

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  注册地址:广州经济开发区东区沧联一路5号

  法定代表人:梁绍棠

  注册资本: 3,000万元，本次减资手续完成后注册资本为500万元。

  成立日期:1995年5月4日

  经营范围:文教、工美、体育和娱乐用品制造业。

  主要业务情况：广州珠江钢琴制造有限公司原为公司的生产基地之一，由于公司产能整合和产品结构优化的需要，其产能已全部整合到增城生产基地，整合后广州珠江钢琴制造有限公司主要业务为自有厂房对外租赁业务。

  三、主要财务指标

  单位:元

  ■

  (注:上述 2015年度相关数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。)

  四、对公司的影响

  本次对广州珠江钢琴制造有限公司的减资,可以进一步提高资金使用效率。本次减资事项不会改变广州珠江钢琴制造有限公司的股权结构,减资完成后,其仍为本公司的全资子公司,不会对本公司产生重大影响。

  广州珠江钢琴制造有限公司将向工商等登记机关办理减少注册资本的手续,公司将根据广州珠江钢琴制造有限公司办理相关程序的进展情况及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  董事会决议。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十六日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-043

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会议于2016年6月12日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2016年6月15日9：30以现场结合通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议形成以下决议

  1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于减少全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本的议案》

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、

  《证券日报》上的《关于减少全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本的公告》。

  2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资的议案》

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、

  《证券日报》上的《关于对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资的公告》。

  3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  二、备查文件

  董事会决议

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十六日