证券时报多媒体数字报

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016－013

  华丽家族股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表夏文超先生递交的辞职报告。夏文超先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对夏文超先生任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司工作需要，2016年6月15日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任方治博先生（简历及联系方式附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十五日

  附简历及联系方式：

  方治博，男，中国国籍，1989年出生，大学本科学历，2014年9月起任职于华丽家族股份有限公司证券部。2015年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  方治博先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

  联系地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座证券部

  邮政编码：200336

  电话： 021-62376199

  传真： 021-62376089

  电子邮箱：fangzhibo@deluxe-family.com

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016－011

  华丽家族股份有限公司

  关于收回闲置募集资金进行

  现金管理本金和收益的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金进行现金管理的审批情况

  华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2014年9月12日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起12个月内，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过9亿元（含9亿元）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，资金可以滚动使用。在授权期限及额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2014年9月13日披露的《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  二、2015年内到期的公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  1. 2014年12月11日，公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其"汇利丰"2014年第6743期对公定制人民币理财产品，期限为40天，起息日为2014年12月12日，到期日为2015年1月21日，预计年化收益率为2.6%-4.5%，详情见公司于2014年12月12日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》（公告编号：临2014-070）。该产品已到期，取得投资收益1,479,452.05元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

  2. 2014年12月24日，公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买其兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品，期限为29天，起息日为2014年12月24日，到期日为2015年1月22日，预计年化收益率为2.6%-5.0%，详情见公司于2014年12月25日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》（公告编号：临2014-072）。该产品已到期，取得投资收益2,383,561.64元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

  3. 2015年1月22日，公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买其兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品，期限为17天，起息日为2015年1月23日，到期日为2015年2月9日，预计年化收益率为2.5%-4.5%，详情见公司于2015年1月24日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》（公告编号：临2015-004）。该产品已到期，取得投资收益1,257,534.25元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

  4. 2015年1月22日，公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其"汇利丰"2015年第4463期对公定制人民币理财产品，期限为20天，起息日为2015年1月23日，到期日为2015年2月12日，预计年化收益率为2.6%-4.4%，详情见公司于2015年1月24日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》（公告编号：临2015-004）。该产品已到期，取得投资收益723,287.67元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

  5. 2015年2月8日，公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买其兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品，期限为21天，起息日为2015年2月9日，到期日为2015年3月2日，预计年化收益率为2.5%-4.4%，详情见公司于2015年2月10日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》（公告编号：临2015-007）。该产品已到期，取得投资收益1,518,904.11元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

  2015年，公司使用闲置募集资金进行现金管理共取得投资收益7,362,739.72元，并已全部收回本金和收益。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十五日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016－012

  华丽家族股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二十六次会议于2016年6月15日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月10日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  由公司董事长林立新提议，公司董事会提名委员会审核，聘任方治博先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  详见同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2016－013）

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十五日