证券时报多媒体数字报

  证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2016-022

  中海油田服务股份有限公司

  关于首席执行官兼总裁变更的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”、“公司”或“本公司”）董事会于２０１６年６月１４日收到公司首席执行官兼总裁李勇先生的书面辞呈，李勇先生因工作变动原因辞去本公司首席执行官兼总裁的职务，该辞职自于２０１６年６月１５日召开的临时董事会会后生效。

  李勇先生在担任公司首席执行官兼总裁期间，基于丰富的专业知识和３０多年的行业经验，凭借对行业各个发展时期敏锐的洞察力和理解力、广阔的国际视野和很强的领导才能，在公司战略定位、国际化运营、经营管理和人才培养等各个方面都做出了卓越的贡献，为中海油服的后续发展奠定了坚实的基础。公司董事会谨向李勇先生表示衷心的感谢。

  于２０１６年６月１５日召开的临时董事会决议聘任齐美胜先生接替李勇先生担任公司首席执行官兼总裁，董事会认为齐美胜先生担任公司首席执行官兼总裁是符合公司股东整体利益的适当安排，任命自董事会表决通过之日起生效。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月16日

  证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2016-023

  中海油田服务股份有限公司

  为所属公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：公司所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司，具体名单见本公告附件

  ● 本次担保金额：公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币２０亿元，截至本公告发布日，已实际为被担保人提供的担保余额约为人民币２．５４亿元

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）基本情况

  为满足国际市场开拓及日常经营需要，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１６年６月１５日审议通过关于公司为所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案，同意当其所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动并签署作业合同时，本公司提供履约担保，保证其所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司在失去履约能力时由本公司代为履约。

  公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币２０亿元（人民币贰拾亿元整），在担保期限内担保最高限额内，公司可视各子公司的经营需要进行调配，其中资产负债率未超过７０％的所属公司担保期限为董事会批准之日起至２０１６年年度股东大会结束时、资产负债率超过７０％的所属公司担保期限为自２０１６年第一次临时股东大会批准之时至２０１６年年度股东大会结束时。

  （二）内部决策程序

  上述议案及董事会审议情况请见公司于２０１６年６月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｃｏｓｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中海油服２０１６年董事会第三次会议决议公告》。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》， 本公司为本公告附件中资产负债率未超过７０％的所属公司提供担保由董事会批准后实施，有效期为２０１６年６月１５日至２０１６年年度股东大会结束时；本公司为本公告附件中资产负债率超过７０％的所属公司提供担保须提交本公司２０１６年第一次临时股东大会批准，如获批准，有效期为２０１６年第一次临时股东大会批准之时至２０１６年年度股东大会结束时。

  二、被担保人基本情况

  被担保人为公司所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司，被担保人基本情况请见本公告附件。

  三、担保协议

  担保方式：连带责任保证。

  担保类型：为公司所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动并签署作业合同时，提供履约担保，保证其所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司在失去履约能力时由本公司代为履约。

  担保期限：（１）对本公告附件中资产负债率未超过７０％的公司，担保期限为２０１６年６月１５日至２０１６年年度股东大会结束时；（２）对本公告附件中资产负债率超过７０％的公司，担保期限为自２０１６年第一次临时股东大会批准之时至２０１６年年度股东大会结束时。

  担保金额：公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币２０亿元。

  四、董事会意见

  公司董事会经过审议，一致通过为公司所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的相关议案，认为担保有利于子公司业务的顺利开展，被担保人为公司所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司，本公司能够有效地控制和防范风险。公司对本公告附件中两家非全资子公司ＰＴ． ＣＯＳＬ Ｉｎｄｏ及ＰＴ． ＣＯＳＬ Ｄｒｉｌｌｉｎｇ Ｉｎｄｏ拥有实际控制权，其他股东未按股权比例提供担保。董事会决策符合相关法规和公司章程规定的程序。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告发布日，本公司及其控股子公司对外担保全部为本公司对控股子公司提供的担保，担保总额约为人民币１６５．５８亿元（含本次担保额），实际发生担保额约为人民币１３４．１２亿元（含本次担保额）。上述担保总额及实际发生担保额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例约为３５．４％和２８．６％，本公司无逾期对外担保。

  六、附件

  被担保人基本情况

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日

  附件：被担保人基本情况

  单位：元 币种：美元（注１）

  ■

  注１：上表中的相关财务数据的币种均为美元。

  注２：ＣＯＳＬ ＭＩＤＤＬＥ ＥＡＳＴ ＦＺＥ－Ｉｒａｑ Ｂｒａｎｃｈ为分公司，非独立法人，已并入ＣＯＳＬ ＭＩＤＤＬＥ ＥＡＳＴ ＦＺＥ，其无相关财务数据。

  注３：ＣＯＳＬ ＤＲＩＬＬＩＮＧ ＳＵＰＥＲＩＯＲ ＰＴＥ． ＬＴＤ．、ＣＯＳＬ ＤＲＩＬＬＩＮＧ ＢＯＳＳ ＰＴＥ． ＬＴＤ．及ＣＯＳＬ ＤＲＩＬＬＩＮＧ ＳＥＥＫＥＲ ＰＴＥ． ＬＴＤ．为休眠公司，无相关财务数据。

  注４：Ｆａｒ Ｅａｓｔ Ｏｉｌｆｉｅｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＬＬＣ为新成立公司，截至本公告发布日无财务数据。

  注５：以上表中的法定代表人项均不适用。

  证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2016-024

  中海油田服务股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于２０１６年６月１５日在河北燕郊召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

  根据公司实际发展需要，拟对《公司章程》做如下修改：

  第一百零五条 原条款为：

  公司设董事会，董事会由７名董事组成，其中设董事长１人。可设１名副董事长。

  董事会独立于控股机构（指对公司控股的具有法人资格的公司，企事业单位，下同）。

  董事会应有二分之一（含二分之一）以上的外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同），并应有三名以上的独立非执行董事（指独立于公司股东不在公司内部任职的董事，下同）。

  修改为（修改部分请见下划线）：

  公司设董事会，董事会由７至９名董事组成，其中设董事长１人。可设１名副董事长。

  董事会独立于控股机构（指对公司控股的具有法人资格的公司，企事业单位，下同）。

  董事会应有二分之一（含二分之一）以上的外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同），并应有三名以上的独立非执行董事（指独立于公司股东不在公司内部任职的董事，下同）。

  上述议案需提请公司２０１６年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月16日

  证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2016-021

  中海油田服务股份有限公司

  2016年董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司独立非执行董事方中先生因其他公务原因委托独立非执行董事罗康平先生出席本次董事会并表决。

  一、董事会会议召开情况

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１６年６月１５日在河北燕郊以现场表决方式召开临时董事会。会议通知于２０１６年６月９日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事７人，实到董事７人（其中委托出席１人，独立非执行董事方中先生因其他公务原因书面委托独立非执行董事罗康平先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长刘健先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过为所属公司提供担保的议案。

  上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于２０１６年６月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｃｏｓｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中海油服为所属公司提供担保的公告》。

  参会董事以７票同意，０票反对，０票弃权通过此项议案。

  （二）审议通过关于公司首席执行官兼总裁变更及人选聘任的议案。

  鉴于李勇先生因工作变动原因辞去首席执行官兼总裁一职，董事会同意聘任齐美胜先生接替李勇先生担任公司首席执行官兼总裁，任命自董事会表决通过本议案之日起生效。

  参会董事以７票同意，０票反对，０票弃权通过此项议案。

  （三）审议通过关于公司董事变更及人选推荐的议案。

  １、提名齐美胜先生为公司执行董事候选人；

  李勇先生因工作变动原因辞去公司执行董事职务及董事会提名委员会委员的职务。根据公司章程，董事会提名齐美胜先生为执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

  如股东大会批准上述提名，齐美胜先生将接任李勇先生董事会提名委员会委员的职务。

  ２、提名董伟良先生为公司执行董事候选人；

  董事会提名董伟良先生为执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

  ３、提名谢尉志先生为公司非执行董事候选人；

  成赤先生因工作变动原因辞去公司非执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据公司章程，董事会提名谢尉志先生为非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

  如股东大会批准上述提名，谢尉志先生将接任成赤先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

  参会董事以７票同意，０票反对，０票弃权通过此项议案。

  （四）审议通过修订《公司章程》的议案。

  有关详情请见公司于２０１６年６月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｃｏｓｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中海油服关于修订〈公司章程〉的公告》。

  参会董事以７票同意，０票反对，０票弃权通过此项议案。

  （五）审议通过关于提请召开２０１６年第一次临时股东大会的议案。

  参会董事以７票同意，０票反对，０票弃权通过此项议案。

  上述第（一）、（三）、（四）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开２０１６年第一次临时股东大会的通知将另行公告。

  三、附件

  执行董事候选人、非执行董事候选人简历

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月16日

  附件１：

  执行董事候选人齐美胜先生简历

  齐美胜先生，中国国籍，１９６８年出生，中海油服首席执行官兼总裁，中国石油大学（华东）钻井工程专业学士，并于２０１３年获中欧国际工商学院ＥＭＢＡ学位。齐先生于２０１３年１２月至２０１６年６月任中海油服副总裁，２０１３年１２月至２０１５年１２月期间兼任中海油服钻井事业部总经理。２０１０年６月至２０１３年１２月，任中海油服钻井事业部总经理。２００９年５月至２０１０年６月，任中海油服钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司首席执行官。２００８年９月至２００９年５月，任钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司总裁助理。２００６年７月至２００８年９月，任中海油服钻井事业部副总经理。２００６年３月至２００６年７月，任中海油服钻井事业部总经理助理。２００４年１２月至２００６年３月，任中海油服钻井事业部安全总监。２００２年１月至２００４年１２月，任中海油服钻井事业部南海六号平台经理。２０００年８月至２００２年１月，任中海石油南方钻井公司南海二号代理平台经理。１９９１年７月至２０００年８月，先后在南海西部钻井公司和中海石油南方钻井公司不同生产岗位上任职。齐先生在石油和天然气行业工作超过２５年。

  附件２：

  执行董事候选人董伟良先生简历

  董伟良先生，中国国籍，１９５７年出生，地质系石油地质专业学士。２０１３年８月至２０１６年６月，任中海油服执行副总裁兼ＣＩＯ ，２０１１年９月至２０１３年８月，任中海油服执行副总裁兼总法律顾问；２００７年６月至２０１１年９月，任中海油服执行副总裁兼ＣＴＯ；２００３年７月至２００７年６月，任中国海洋石油总公司科技发展部总经理；２００１年５月至２００３年７月，任中海石油研究中心主任；１９９９年４月至２００１年５月，任中海油（中国）有限湛江分公司副总经理；１９９６年９月至１９９９年４月，任中国海洋石油南海西部公司总地质师；１９９４年５月至１９９６年９月，任中国海洋石油南海西部公司勘探开发科学研究院院长；１９９３年５月至１９９４年５月，任中国海洋石油南海西部公司勘探开发科学研究院副院长；１９８２年至１９９３年，任中国海洋石油南海西部公司研究院助工、组长。董先生在石油和天然气行业拥有逾３４年的工作经验。

  附件３：

  非执行董事候选人谢尉志先生简历

  谢尉志先生，中国国籍，１９６４年出生，１９８６年毕业于厦门大学财政金融系财政学专业，获经济学学士学位，２００１年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，获ＭＢＡ学位。１９８６年８月至１９９６年１０月，任中国海洋石油南海西部公司财务部科员、会计科副科长、会计科科长、副经理；１９９６年１０月至２０００年４月，任中国海洋石油总公司财务部副经理；２０００年４月至２００１年８月，任中国海洋石油总公司财务部经理；２００１年８月至２００２年１月，任中国海洋石油总公司资金部总经理；２００２年１月至２０１１年２月，任中海石油财务有限责任公司总经理；２０１１年２月至２０１１年７月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事；２０１１年７月至２０１１年１０月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁；２０１１年１０月至２０１２年２月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司执行董事、总裁；２０１２年２月至２０１３年２月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司董事；２０１３年２月至２０１３年３月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司非执行董事；２０１３年３月至２０１４年２月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝矿业国际有限公司非执行董事；２０１４年２月至２０１４年３月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事；２０１４年３月至２０１５年９月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中国铝业香港有限公司总裁，中铝财务有限责任公司执行董事；２０１５年９月至２０１５年１１月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事；２０１５年１１月至２０１６年２月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司董事长，中铝铁矿董事；２０１６年２月至２０１６年５月，任中国铝业公司总审计师、审计部主任，中铝财务有限责任公司监事会主席，中铝铁矿董事。２０１６年６月起，任中国海洋石油总公司财务资产部总经理。

  证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2016-020

  中海油田服务股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１６年６月１４日收到公司执行董事李勇先生、非执行董事成赤先生的书面辞呈，李勇先生因工作变动原因辞去本公司执行董事及董事会专门委员会相应职务，成赤先生因工作变动原因辞去本公司非执行董事及董事会专门委员会相应职务，以上辞职自２０１６年第一次临时股东大会选举产生新任董事后生效。

  李勇先生、成赤先生分别同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。李勇先生、成赤先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会谨向李勇先生和成赤先生表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月16日