证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大资产重组事宜于2016年2月26日发布《重大资产重组停牌公告》，公告进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每5个交易日发布本次重大资产重组的进展情况。2016年5月18日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议本次重大资产重组相关事项，并于2016年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等相关指定媒体披露了本次重大资产重组事项的相关文件。根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组事项的相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。

  根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关监管要求，公司就本次重大资产重组预案披露以来的进展情况公告如下：

  一、本次重大资产重组进展情况

  自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方全力推进本次重大资产重组工作，各项工作进展顺利。

  （一）2016年5月30日，公司收到上海证券交易所《关于对金瑞新材料科技股份有限公司发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0569号）（以下简称"《问询函》"），公司积极组织中介机构对《问询函》所列问题逐一核实并回复。2016年6月8日，公司披露了《关于上海证券交易所<关于对金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（编号：临2016-060）及修订后的重大资产重组预案及其摘要等相关文件。经公司申请，上海证券交易所审核同意，公司股票于2016年6月8日开市起复牌。

  （二）截至本公告披露日，审计及资产评估工作已经基本完成，目前正在履行国有资产监督管理相关部门评估备案程序。

  （三）本次重大资产重组拟收购的标的公司目前经营正常，各项业务有序开展。拟收购标的公司之一五矿资本控股有限公司已按照其所做承诺与受让方签署了转让五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司70%股权和五矿恒信投资管理（北京）有限公司88%股权的股权转让协议，正在办理相关工商变更登记手续。

  （四）公司将尽快再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项并发出股东大会通知，积极推动本次重大资产重组的相关进程。

  二、特别提示

  （一）根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，公司将每月发布一次重大资产重组进展公告。

  （二）截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案（修订稿）中披露的风险因素之外未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  （三）公司于2016年6月8日披露了《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  公司指定信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  金瑞新材料科技股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日