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股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2016-021TitlePh

用友网络科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

2016-06-16 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年6月15日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十七次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

  会议一致审议通过了以下议案:

  一、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  公司决定向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限为壹年。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  二、《公司关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  公司决定向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币壹亿伍仟万元整,期限为壹年。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  三、《公司关于调整高级管理人员的议案》

  根据公司业务发展需要,经公司总裁王文京先生提议,公司决定免去包志刚先生的高级副总裁职务。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友网络科技股份有限公司

  董事会

  二零一六年六月十六日

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