证券时报多媒体数字报

  证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2016- 010

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年6月20日

  (二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼本部三楼会议室（网络投票在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事推举李向良董事主持了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合公司法及公司章程的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人，出席10人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 公司董事会秘书袁敏出了席本次会议，其他高管列席了本次会议；

  4、 公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司董事会2015年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司监事会2015年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2015年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于聘任2016年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

  ■

  2、 关于增补监事的议案

  ■

  8、 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会的全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

  9、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

  律师：谭四军、黄娜

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2016年6月21日

  证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2016-011

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年6月13日以电子邮件、书面送达方式发出。

  （三）本次会议以现场形式于2016年6月20日在公司会议室召开。

  （四）公司董事应到 12 人，实到 12 人。

  （五）公司董事会全体董事推举李向良先生主持了本次会议。公司监事会成员和公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议批准了《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》。

  公司董事会选举李向良先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会对吴景龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  （二）审议批准了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

  经选举，公司董事会各专门委员会为：

  战略委员会：李向良（主任委员）、铁木尔、郝光平、薛惠民、宋建中；

  提名委员会：宋建中（主任委员）、张众青、赵广明；

  审计委员会：赵广明（主任委员）、梁军、颉茂华；

  薪酬与考核委员会：颉茂华（主任委员）、锡斌、陆珺。

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  （三）审议批准了《关于对公司所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司关停机组部分资产进行处置的议案》。

  同意对所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司已关停机组部分资产进行挂牌处置，该部分资产账面价值合计1,945.83万元，上述资产的出售价格拟不低于经有权之国有资产监督管理机构备案的评估值。

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  公司独立董事、董事会审计委员会事前审核了该议案，认为董事会审议上述事项程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，认为上述资产处置未损害公司及股东利益。

  三、上网公告附件

  《关于对所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司关停机组部分资产进行处置的议案》的独立董事意见。

  特此公告

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十一日

  证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2016-012

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第八届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年6月13日以电子邮件、书面送达方式发出。

  （三）本次会议以现场形式于2016年6月20日在公司会议室召开。

  （四）公司监事应到 6 人，实到 6 人。监事会主席石冠海先生主持了本次会议。

  （五）鉴于公司由职工代表出任的监事刘玉、长明先生工作发生变动，公司于2016年6月19日召开职代会免去了刘玉、长明先生的公司职工监事职务，并选举王志亮、王晓光为公司由职工代表出任的监事，任期至本届监事会届满为止。

  二、监事会会议审议情况以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对公司所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司关停机组部分资产进行处置的议案》。认为董事会审议上述事项程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述资产处置未损害公司及股东利益。

  特此公告

  附：新任职工监事简历

  王志亮，男，1962年6月出生，大学本科学历，高级政工师，王志亮先生曾在乌达电厂青年农场当工人；在乌海电业局任团委副书记、组干科科长、人事部（组织部）部长等职；在海勃湾电力股份有限公司任党委委员、纪委书记、工会主席；2004年后在北方联合电力有限责任公司蒙西发电厂任党委副书记、党委书记；2010年任包头第二热电厂党委书记；现任达拉特发电厂党委书记、副厂长、工会主席。

  王晓光，男，1963年10月出生，大学本科学历，高级经济师，王晓光先生曾在内蒙古自治区第二电力建设工程公司任党委秘书、党政办副主任、行政部部长等职；2004年以后在北方联合电力有限责任公司总经理工作部任秘书处处长、副经理等职；2011年以后任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂党委书记、北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂党委书记、副厂长等职；现任内蒙古上都发电有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

  二○一六年六月二十一日