证券时报多媒体数字报

  证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-040

  福建七匹狼实业股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2016年6月15日以电子邮件形式发出，并于2016年6月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。全部九名董事参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周少雄先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

  一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第五届董事会任期将于2016年7月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、吴兴群先生、杨鹏慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

  鉴于王志强先生已连续两届担任本公司独立董事、郑振龙先生因为工作原因无法继续担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名陈少华先生、刘志云先生、屈文洲先生、戴亦一先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

  戴亦一先生为公司第三、第四届董事会独立董事，任职期限自2007年7月9日起至2013年7月9日止。因其在管理方面具有丰富的理论和实践经验，对公司发展有积极促进作用，因此再次被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。戴亦一先生离任后未买卖本公司股票。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

  本公司独立董事同意本次换届选举并出具独立意见如下：本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、吴兴群先生、杨鹏慧先生、陈少华先生、刘志云先生、屈文洲先生、戴亦一先生为公司第六届董事会董事候选人。

  【独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】。

  此项议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2016年6月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》】。

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月22日

  附件：

  1、董事候选人简历

  周少雄，男，汉族，现年51岁，大专学历，经济师。福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会董事长，中国纺织工业协会管理委员会理事会副会长，中国服装协会副会长，福建省政协委员，福建省工商联副主席，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长，泉州市工商联副主席，泉州商会副会长亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席；曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理、第三、四届董事会董事长。目前兼任泉州纺织服装商会会长、泉州市政协常委等职。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司31.09%的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少明、周永伟同为本公司实际控制人，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  周少明，男，汉族，现年48岁，在读EMBA。公司第五届董事会副董事长、总经理，厦门市纺织服装同业商会理事会会长。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司第三届、第四届董事会副董事长、总经理。目前兼任厦门七匹狼服装营销有限公司总经理等职。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司31.09%的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少雄、周永伟同为本公司实际控制人，与监事候选人姚健康存在姻亲关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  周永伟，曾用名：周连期，男，汉族，现年54岁，厦门大学EMBA，经济师。公司第五届董事会董事，福建七匹狼集团有限公司董事局主席，全国劳模，中国侨联委员，福建侨联副主席，福建省人大代表，厦门市政协委员、厦门市工商联副主席，晋江市人大常委会委员，泉州侨商会会长。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会董事长、第三、第四届董事会董事。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司31.09%的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少雄、周少明同为本公司实际控制人，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  吴兴群，男，汉族，现年52岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，高级工程师，全国纺织工业劳动模范，福建省首届“企业高级经营管理人才”。公司第五届董事会董事、副总经理。曾任福建七匹狼实业股份有限公司第二届监事会主席、第三届董事会董事、副总经理、第四届董事会董事、董事会秘书、副总经理。目前兼任中国纺织企业联合会总干事、福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市质量技术监督协会名誉会长等职。因股权激励计划持有本公司180,000股股票。除担任本公司上述职务外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  杨鹏慧，男，汉族，现年41岁,中共党员，法学硕士，华尚股权投资有限责任公司总裁。曾任厦门航空港集团有限公司法务专员，本公司投资部经理、证券事务代表、董事会秘书，厦门移山投资管理有限公司总经理。目前兼任游族网络股份有限公司独立董事。除担任控股股东全资子公司华尚股权投资有限责任公司总裁以外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  2、独立董事候选人简历

  陈少华，男，汉族，现年55岁，博士、教授。现任本公司独立董事，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师、会计发展研究中心副主任，厦门外商投资企业会计协会会长，厦门总会计师协会副会长，深圳中兴通讯股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、大博医疗科技股份有限公司独立董事。曾任美国弗吉尼亚联邦大学访问教授，厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师，厦门美亚柏科信息股份有限公司、深圳中兴通讯股份有限公司、福建南纺股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司、天马微电子股份有限公司独立董事。除担任本公司独立董事外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  刘志云，男，汉族，现年39岁，法学博士，公司第五届董事会独立董事。厦门大学法学院教授、博士生导师，厦门大学公证法律与信息化研究中心/厦门大学法学院金融法研究中心主任，江西财经大学兼职教授，福建远大联盟律师事务所兼职律师，厦门市政府立法咨询专家。目前兼任游族网络股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事。除担任本公司独立董事外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  屈文洲，男，汉族，现年44岁，经济学（金融学）博士，清华大学经济管理学院博士后，美国特许金融分析师、中国注册会计师，厦门大学财务学与金融学教授、博士生导师，厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任，兼任中国管理现代化研究会理事会常务理事，清华大学博士后校友联络会福建分会副会长，第六届国务院学位委员会学科评议组（工商管理组）秘书，第十一届全国青联委员、福建省青联常委，厦门市青联特邀副主席，国家自然科学基金和国家社会科学基金的通讯评审专家，中国管理现代化研究会财务与会计专业委员会副主任委员，中国管理现代化研究会青年工作委员会副主任委员，厦门大学社科联常委，《经济研究》、《管理科学学报》、《金融研究》、《南开管理评论》、《金融学季刊》和《中国金融评论》审稿人，洲际油气股份有限公司、山东航空股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司独立董事。曾任职于厦门建发信托投资公司、中国证监会厦门特派办上市公司监管处、深圳证券交易所。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  戴亦一，男，汉族，现年49岁, 经济学博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长，加拿大麦吉尔大学管理学院及美国西北大学凯洛格商学院高级访问学者，公司第三、第四届董事会独立董事，厦门国贸集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。目前兼任厦门建发股份有限公司、大洲兴业控股股份有限公司、新华都购物广场股份有限公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-041

  福建七匹狼实业股份有限公司

  第五届监事会第二十八次会议决议公告

  公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2016年6月15日以书面方式发出，并于2016年6月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际大厦17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第五届监事会任期将于2016年7月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名戴文进先生、姚健康先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

  上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  此项议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  监 事 会

  2016年6月22日

  附件：

  股东代表监事候选人简历如下：

  戴文进，男，汉族，现年51岁，经济学（金融学）博士，高级经济师，七匹狼控股集团股份有限公司副总裁。曾任中国人民银行厦门分行科员、计划统计科科长、资金管理科科长，厦门建设银行信贷处、厦门银行计划统计处处长、计财处处长，厦门银行总行副行长等职务。除担任控股股东控股子公司七匹狼控股集团股份有限公司副总裁外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  姚健康，男，汉族，现年55岁，本科学历，高级经济师。1980年12月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任，于2004年7月9日至2016年7月9日期间担任本公司副总经理。持有本公司17,110股股票。除担任本公司上述职务，与周氏家族成员、董事候选人、本公司实际控制人周少明存在姻亲关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

  证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2016-042

  福建七匹狼实业股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十次会议决议召开2016年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （一）现场会议召开时间：2016年7月8日（星期五）下午14:00

  （二）网络投票时间为：2016年7月7日—2016年7月8日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月7日15:00至2016年7月8日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年7月1日（星期五）。截至2016年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于公司董事会换届选举的议案；

  2、关于公司监事会换届选举的议案。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

  本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  上述议案的详细内容请见2016年6月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》和《福建七匹狼实业股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记时间：2016年7月6日（星期三），上午8:30至17:00；

  2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

  3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2016年7月6日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2016年7月6日17点前到达本公司为准）

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766

  联系人：蔡少雅 邮政编码：362251

  2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月22日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362029”，投票简称为“七匹投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举独立董事（如议案1，有4位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将票数平均分配给4 位独立董事候选人，也可以在4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举非独立董事（如议案2，有5位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年7月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  福建七匹狼实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人名称： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  委托人签名（或盖章）：

  委托书签发日期：

  注：

  1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。