证券时报多媒体数字报

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-046号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限

  公司关于重大资产重组实施进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次重大资产重组相关情况

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月30日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案，并于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组的上述相关议案。关于本次重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）等相关公告已于2016年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，本次交易中公司以现金方式购买Metalico 100%股权，其中：向上海欣桂投资咨询有限公司（以下简称"上海欣桂"）支付现金3亿元人民币收购其持有的Metalico 42.70%股权；向TOTAL MERCHANT LIMITED（以下简称"TML"）支付现金6,125万美元收购其持有的Metalico 57.30%股权。

  二、本次重大资产重组实施进展情况

  公司于2016年5月6日至2016年5月10日期间，向TML支付股权转让价款4,519.93万美元、7,690万元人民币，合计向TML支付股权转让价款约5,702.08万美元。

  截止本公告日，公司尚未向TML和上海欣桂支付的股权转让款分别为约422.92万美元、3亿元人民币。

  由于公司尚在办理相关审批程序，经与交易对方商议后，公司于2016年6月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产购买标的公司Metalico 100%股权交割日变更等事项的议案》，同意将本次交易标的资产Metalico 100%股权交割日变更为2016年7月1日，上海欣桂、TML同意公司关于付款方式的安排，确认与本次重大资产重组相关的协议履行无纠纷或潜在纠纷。

  根据公司2016年4月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，上述交割日的变更等事项属于董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

  公司将督促交易对方严格履行相关义务，保证本次重组工作的顺利实施。

  三、特别提示

  （一）公司披露的重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）中已说明了本次重大资产重组有关风险因素，请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  （二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。

  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者及时关注公司相关公告，注意投资风险。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  2016年6月21日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-047号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限

  公司第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第二次会议于2016年6月21日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2016年6月11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于重大资产购买标的公司Metalico 100%股权交割日变更等事项的议案》；

  经公司与交易对方协商一致，同意将本次交易标的资产Metalico 100%股权交割日变更为2016年7月1日，上海欣桂投资咨询有限公司、TOTAL MERCHANT LIMITED同意公司关于付款方式的安排，确认与本次重大资产重组相关的协议履行无纠纷或潜在纠纷。

  根据公司2016年4月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，上述交割日的变更等事项属于董事会权限，无需提交公司股东大会审议。关联董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄韦莛女士已回避表决。

  审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月二十一日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-048号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限

  公司第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二次会议于2016年6月21日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年6月11日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于重大资产购买标的公司Metalico 100%股权交割日变更等事项的议案》；

  经公司与交易对方协商一致，同意将本次交易标的资产Metalico 100%股权交割日变更为2016年7月1日，上海欣桂投资咨询有限公司、TOTAL MERCHANT LIMITED同意公司关于付款方式的安排，确认与本次重大资产重组相关的协议履行无纠纷或潜在纠纷。

  监事会认为：本次股权交割日的变更不属于重大调整，未对本次重大资产重组交易产生实质性的影响。

  经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  监事会

  二○一六年六月二十一日