证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1.会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月22日下午14:00

  （2）股东网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月22日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月21日15:00 至2016年6月22日15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：刘淼董事长

  6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席现场会议和参加网络投票（包括通过互联网投票和通过交易系统投票）的股东及股东代表52人，代表股份762,193,451股,占公司有表决权股份总数的54.3549%。其中，出席现场会议的股东及股东代表9人，持有表决权股份704,596,811股，占公司有表决权股份总数的50.2475%；参加网络投票的股东43人，所持有表决权股份57,596,640股，占公司有表决权股份总数的4.1074%。

  出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场表决结合网络投票的方式审议了如下议案：

  1.《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意762,055,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对34,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权103,550股（其中，因未投票默认弃权103,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。

  本议案获表决通过。

  2.《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意762,055,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对34,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权103,550股（其中，因未投票默认弃权103,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。

  本议案获表决通过。

  3.《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意762,055,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对44,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权93,550股（其中，因未投票默认弃权93,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。

  本议案获表决通过。

  4.《2015年年度报告》

  表决结果：同意762,055,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对34,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权103,550股（其中，因未投票默认弃权103,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。

  本议案获表决通过。

  5.《2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意762,137,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对31,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％;

  其中中小股东表决结果：同意828,980股，占出席会议中小股东所持股份的93.6817％；反对31,610股，占出席会议中小股东所持股份的3.5722％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.7461％。

  本议案获表决通过。

  6.《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

  表决结果：同意762,055,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对34,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权103,550股（其中，因未投票默认弃权103,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。

  本议案获表决通过。

  7.《关于变更募集资金用途的议案》

  表决结果：同意762,001,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对145,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。

  本议案获表决通过。

  8.《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》

  表决结果：同意762,037,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对145,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

  本议案获表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波先生、杨天均先生现场见证并就本公司2015年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章印的《泸州老窖股份有限公司2015年度股东大会决议》；

  2.律师出具的《法律意见书》；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月23日