证券时报多媒体数字报

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-047

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于收到上海业祥投资管理有限公司

  通知函的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月22日接到股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称"业祥投资"）的《通知函》，称业祥投资已就其与顾正、王祥伟、袁建新等自然人股东签署的《关于解除表决权委托的协议书》向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。具体情况公告如下：

  一、业祥投资《通知函》主要内容如下：

  鉴于顾正、王祥伟、袁建新等自然人与公司签署的《关于解除表决权委托的协议书》相关协议严重损害了公司股东方及相关第三方的权益。公司于2016年6月20日启动了法院诉讼程序，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，诉讼情况如下：

  被告1：顾正，身份证号310XXXXXXXXXXXXXXX；被告2：王祥伟，身份证号310XXXXXXXXXXXXXXX；被告3：袁建新，身份证号310XXXXXXXXXXXXXXX；被告4：高湘，身份证号310XXXXXXXXXXXXXXX；被告5：顾冰，身份证号310XXXXXXXXXXXXXXX。

  诉讼请求：请求法院依法确认原、被告于2016年06月08日签订的《关于解除表决权委托的协议书》无效。

  事实和理由：2016年06月08日，案外人徐琪利用原告印章私自与顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等五名被告签订了《关于解除表决权委托的协议书》（以下简称"协议书"）。该《协议书》未经业祥投资法定代表人谷平先生的签字确认和业祥投资股东会决议通过；该协议书严重损害了业祥投资股东方及第三方的合法权益；另外，宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰和业祥投资签署的《宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与顾正、王祥伟、袁建新等自然人、上海业祥投资管理有限公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司之股份转让协议》亦系无效，且宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）明确放弃任何权利，故该《协议书》已无存在的基础。

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，案外人徐琪未经业祥投资法定代表人谷平先生的签字确认和业祥投资股东会决议通过，擅自处分他人权利，签订《协议书》，该《协议书》应属无效。因此，原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》特向贵院提起诉讼，请求法院确认该《协议书》无效。

  二、上市公司风险提示

  上述案件尚未进入审理程序，上市公司将积极关注事件进展并将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

  三、备查文件

  1、上海业祥投资管理有限公司《通知函》。

  2、上海市浦东新区人民法院《受理通知书》

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十二日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-048

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）因接到控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称"业祥投资"）正在筹划涉及上市公司的重大事项通知，经申请公司股票已于2016年4月11日停牌。上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其相应业务。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。

  截至本公告日业祥投资对于公司已收到的《宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与顾正、王祥伟、袁建新等自然人、上海业祥投资管理有限公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司之股份转让协议》、宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与业祥投资签署的《借款协议》以及顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东与业祥投资签订的《关于解除表决权委托的协议书》三份协议的合法性、真实性、有效性提出质疑，并已启动了法院诉讼程序。（具体请见公司2016-046、2016-047号公告。）

  上述事项的进展将有可能引起上市公司控股股东及实际控制人发生变更，目前上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2016年6月23日上午开市起继续停牌。公司将积极密切关注事项进展，及时履行信息披露义务，并在有关事项明确后发布相关公告及申请公司股票复牌。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年6月22日