证券时报多媒体数字报

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-031

  绿景控股股份有限公司

  第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议的召开情况

  1、本公司董事会于2016年6月16日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知。

  2、本次董事会的召开时间为：2016年6月21日，召开方式为：通讯方式。

  3、本次董事会应到董事9人，实到董事8人（独立董事张在强先生因出国未出席本次会议），有效表决票8票。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议通过了如下议案：

  （一）关于公司与上海纪辉资产管理有限公司签订《战略合作协议》的议案。

  经审议，董事会同意公司与本次非公开发行对象上海纪辉资产管理有限公司签订《战略合作协议》。

  同意8票；弃权0票；反对0票。

  有关内容详见公司2016年6月23日披露的《关于公司与上海纪辉资产管理有限公司签订<战略合作协议>的公告》。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十二日

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-032

  绿景控股股份有限公司关于

  公司与上海纪辉资产管理有限公司

  签订《战略合作协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月21日，经绿景控股股份有限公司（以下简称：绿景控股、公司、甲方）第十届董事会第十三次会议审议通过，同意公司与上海纪辉资产管理有限公司（以下简称：上海纪辉、乙方）就医疗服务业务开展战略合作事宜签订《战略合作协议》。现将有关情况公告如下：

  一、合作背景及合作方介绍

  公司于2015年9月1日、12月1日召开第十届董事会第二次会议、第五次会议审议通过了《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》及其修订稿等相关议案，公司拟向包括上海纪辉资产管理有限公司在内的8名认购对象非公开发行股票募集资金1005408万元投资医疗服务产业。

  上海纪辉资产管理有限公司是一家以资产管理和投资管理为主营业务，具有丰富的资金实力和投资经验的资产管理公司。其基本情况如下：

  注册号：310106000125599

  类型：有限责任公司（国内合资）

  住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1795室

  法定代表人：吴军安

  注册资本：100000万人民币

  成立时间：2001年11月29日

  经营范围：资产管理（除金融业务），投资管理，投资咨询、企业管理咨询（除经纪），贸易经纪与代理（除拍卖），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），实业投资，产权经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  控股股东：合肥德振豪贸易有限公司

  实际控制人：张国胜

  2015年9月1日，上海纪辉与公司签订了附条件生效的股份认购协议，股份认购协议约定：上海纪辉以现金2353019277.51元认购公司本次发行的股票216071559股。股份认购协议的生效条件为：公司董事会及股东大会批准本次发行的具体方案和相关事宜；上海纪辉内部有权决策机关批准其以现金认购绿景控股此次非公开发行股票的相关事宜；绿景控股本次发行获得中国证监会的核准。截止目前，股份认购协议的生效条件尚未全部满足，协议尚未生效。

  如公司本次非公开发行实施完成，上海纪辉将成为公司第二大股东，持有公司的股份比例为19.50%。

  上海纪辉与本公司不存在关联关系；除本次签订的《战略合作协议》约定的事项外，上海纪辉与本公司不存在其他利益安排；上海纪辉与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；除将来拟通过认购绿景控股非公开发行股份持有公司股票外，上海纪辉目前没有直接或间接持有本公司股份。本协议的签署不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

  二、战略合作协议主要内容

  （一）合作宗旨：乙方认同甲方医疗服务业务的战略布局和发展基础，看好甲方医疗服务业务发展前景，愿意作为绿景控股的战略投资者，本着"相互促进、长期合作、共同发展"的原则，推进双方在医疗服务领域的战略合作事宜，实现协议双方的合作共赢。

  （二）合作内容：乙方发挥自身在资产管理和投资管理方面的丰富经验，根据甲方医疗服务业务的战略布局和业务发展规则，与甲方共同寻找和培育符合甲方医疗服务业务发展需求和外延式并购意图的潜在投资标的。

  １、乙方负责标的的资产的发掘、筛选和投资；

  ２、甲方负责标的资产的管理和运营；

  ３、双方共同进行标的资产的尽职调查和谈判；

  ４、乙方承诺不开展与甲方医疗服务业务相同或相似的运营业务；

  ５、甲方承诺未来在标的资产满足上市公司规范运作和盈利性要求的前提下，按照市场化公允的定价方式，以股权收购或其他形式实现乙方的投资退出；

  ６、在同等条件下，甲方具有标的资产的优先受让权。

  三、对公司的影响

  公司将通过非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，本协议是在此背景下签署的, 本次战略合作协议的签署符合公司的长期发展规划。公司本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议批准并报中国证监会核准后实施。

  四、风险提示

  本协议为双方开展战略合作的框架性文件，在双方开展或实施具体的合作事宜之前，双方将就具体合作事宜另行签订相关协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。 公司将根据实际情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十二日