证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：公司第三届董事会；

  （二）会议方式：采用现场会议和网络投票相结合的方式；

  （三）会议时间：

  现场会议时间：2016年6月22日（星期三）14:30；

  网络投票时间：2016年6月21日- 6月22日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月21日下午3:00至2016年6月22日下午3:00的任意时间。

  （四）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层会议室；

  （五）现场会议主持人：公司董事长上官常川先生；

  （六）会议通知情况：本次年度股东大会的会议通知内容详见2016年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议出席情况

  参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表人数共为13人，代表股份数量为291,450,493股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的42.5746％。

  1、参加现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份数量为266,028,623 股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.8610%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份数量为25,421,870股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的3.7136%。

  3、出席本次会议的中小投资者12人，代表股份数量为27,930,378股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的4.0800%。

  公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》，表决结果为：同意票291,424,723股，反对票21,370股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票27,904,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的0.0765％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  2、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》，表决结果为：同意票291,424,723股，反对票21,370股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票27,904,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的0.0765％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  3、审议并通过了《2015年年度报告及摘要》，表决结果为：同意票291,424,723股，反对票21,370股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票27,904,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的0.0765％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  4、审议并通过了《2015年度财务决算报告》 表决结果为：同意票291,424,723股，反对票21,370股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票27,904,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的0.0765％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  5、审议并通过了《2015年度利润分配预案》，表决结果为：同意票291,424,723股，反对票21,370股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票27,904,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的0.0765％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  6、审议并通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，表决结果为：同意票291,424,723股，反对票21,370股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票27,904,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的0.0765％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  7、审议并通过了《新华都购物广场股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意票291,424,723股，反对票21,370 股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票27,904,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的0.0765％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  8、审议并通过了《新华都购物广场股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，表决结果为：同意票291,424,723股，反对票21,370股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票27,904,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的0.0765％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  9、审议并通过了《关于出售公司所持长沙中泛置业有限公司股权暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票2,080,686股，反对票21,370股，弃权票4,400股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票2,080,686股，占出席会议中小股东所持股份的98.7766％；反对票21,370股，占出席会议中小股东所持股份的1.0145％；弃权票4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2089％。

  同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  四、律师出具的法律意见书

  福建至理律师事务所律师郝卿、林涵律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、新华都购物广场股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  新华都购物广场股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二十二日