证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事会于２０１６年６月１４日发布了《关于召开 ２０１６ 年第四次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），本公司定于２０１６年６月２９日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司２０１６年第四次临时股东大会。

  根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司２０１６年第四次临时股东大会提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为公司２０１６年度第四次临时股东大会。

  ２、会议召集人：公司董事会。

  《关于召开２０１６年第四次临时股东大会的议案》已经公司于２０１６年６月１３日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。

  ３、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、本次临时股东大会召开日期与时间

  现场会议召开时间为：２０１６年６月２９日（星期三）下午１４：３０。

  网络投票时间为：２０１６年６月２８日—２０１６年６月２９日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年６月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年６月２８日下午１５：００—２０１６年６月２９日下午１５：００。

  ５、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  ６、出席对象

  （１）截至２０１６年６月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  ７、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道６号美的总部大楼

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》（详见公司于２０１６年６月１４日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊的《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的公告》）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：

  ２０１６年６月２２日至６月２８日工作日上午９：００－下午１７：００。

  （二）登记手续：

  １、法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  ２、个人股东登记

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件２）。

  ３、登记地点：

  登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

  ４、其他事项

  异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件１、 参加网络投票的具体操作流程”。

  五、其它事项

  １、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  ２、联系方式：

  联系电话：０７５７－２６３３８７７９ ２２３９０１５６

  联系人：欧云彬、王秋实

  联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道６号美的总部大楼

  邮政编码：５２８３１１

  指定传真：０７５７－２６６０５４５６

  ３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  １、美的集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年6月23日

  附件１：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  １、投票代码：３６０３３３

  ２、投票简称：美的投票

  ３、议案设置及意见表决

  （１）议案设置

  ２０１６年第四次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （２）填报表决意见。

  对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （３）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票时间：２０１６年 ６月 ２９日的交易时间， 即上午 ９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

  ２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年６月２８日下午１５：００，结束时间为２０１６年６月２９日下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件２

  授权委托书

  兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于２０１６年６月２９日召开的２０１６年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日