证券时报多媒体数字报

  证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2016-043

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)《第四届董事会第八次会议决议公告》已于 2016 年 6 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。经事后审核,因公司工作人员的疏忽,致使公告内容出现了错误,现更正如下:

  更正前:

  三、备查文件

  1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

  特此公告。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

  2016年2月22日

  更正后:

  三、备查文件

  1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

  特此公告。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

  2016年6月22日

  原公告其余内容不变。更正后相关公告详见与本公告同时刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2016-044 号)。公司因上述更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,恳请广大投资者谅解。公司今后将采取措施,进一步提高信息披露质量。

  特此公告。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

  2016年6月22日

  证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2016-044

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2016年6月17日以邮件通知方式发出。

  2、会议于2016年6月21日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  3、应出席会议董事9人,实际出席会议的董事9人,其中董事王雪桂、赵博鸿、张志强、辛军,独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。

  4、会议由董事长王雪欣先生主持,另有公司3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

  同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为14,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。

  具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  三、备查文件

  1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

  特此公告。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  董事会

  2016年6月22日