证券时报多媒体数字报

  证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2016-030

  中国石油天然气股份有限公司关于

  昆仑能源与昆仑燃气整合交易完成的

  公 告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年第7次董事会会议审议通过了《关于昆仑燃气与昆仑能源整合的议案》，并于2015年12月28日与昆仑能源以及昆仑燃气签署了《中国石油天然气股份有限公司与昆仑能源有限公司关于中石油昆仑燃气有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。具体情况详见本公司于2015年11月25日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《中国石油天然气股份有限公司董事会2015年第7次会议决议公告》（公告编号：临2015-027号）、《中国石油天然气股份有限公司关于昆仑燃气与昆仑能源整合的公告》（公告编号：临2015-028号）以及于2015年12月28日披露的《中国石油天然气股份有限公司关于昆仑燃气与昆仑能源整合的进展公告》（公告编号：临2015-036）。

  截至本公告披露之日，本次交易已经取得包括中华人民共和国商务部、国家发展和改革委员会等相关监管部门的批准，昆仑燃气已经完成股权变更登记手续，本公司已收到昆仑能源按照《股权转让协议》支付的第一期股权转让价款。本次交易完成后，昆仑燃气成为昆仑能源全资子公司。

  特此公告。

  中国石油天然气股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十二日

  证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临2016-031

  中国石油天然气股份有限公司

  董事会2016年第3次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月12日以书面方式向公司全体董事和监事发出2016年第3次会议通知，会议于2016年6月22日在北京以现场会议的方式召开，应到会董事12人，实际到会9人。喻宝才先生、徐文荣先生和理查德·马茨基先生因故不能到会，已分别书面委托汪东进先生、刘跃珍先生和林伯强先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

  公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出审议通过《关于董事会部分专门委员会成员调整的议案》的决议。

  因徐文荣先生在公司2015年年度股东大会上当选为公司董事，经考虑本公司董事的专业特长，喻宝才先生获委任为董事会考核与薪酬委员会委员，刘跃珍先生不再担任董事会考核与薪酬委员会委员。徐文荣先生获委任为董事会健康、安全与环保委员会委员，喻宝才先生不再担任董事会健康、安全与环保委员会委员。

  议案表决情况：上述议案的同意票数均为12票，无反对票或弃权票。

  特此公告。

  中国石油天然气股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十二日