证券时报多媒体数字报

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-058号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第七次会议于2016年6月24日上午10:30分在三圣镇青峰红豆园1号会议室召开，会议通知已于2016年6月21日通过电子邮件方式发送给各位董事。会议应到董事9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

  一、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理张志强先生提名，公司董事会同意聘任魏晓明先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，至2019年4月4日止。

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为：本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意聘任魏晓明先生为公司副总经理。

  魏晓明先生的简历详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  二、通过《关于公司<子公司管理制度>的议案》

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  备查文件：

  重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  董事会

  2016年6月27日

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-059号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理张志强先生的提名，董事会同意聘任魏晓明先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，至2019年4月4日止。

  魏晓明先生简历：男，1961年12月出生，汉族，大专学历，高级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1989年工作于吉林化学工业公司辽源制药一厂；1989年至2003年工作于吉林化学工业公司辽源制药有限责任公司，历任科长、副厂长职务；2003年至今工作于辽源市百康药业有限责任公司，曾任董事长兼总经理职务，现任执行董事兼总经理。

  截止本公告日，魏晓明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  特此公告。

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  董事会

  2016年6月27日