证券时报多媒体数字报

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-044

  浙江健盛集团股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日，以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知。会议于2016年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案.

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  公司第三届董事会第七次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整杭州健盛袜业有限公司智慧工厂扩建项目的议案》，现将非公开发行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目进行调整。

  原项目情况：

  ■

  拟变更后项目情况：

  ■

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司监事会

  2016年6月28日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-042

  浙江健盛集团股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●原项目名称：杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目

  ●新项目名称：杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目

  ●新项目投资总金额：52,000.00万元，其中募集资金投入28,537.60万元，其余以自筹资金投入

  ●上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

  一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324号）的核准，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过7,050万股新股，公司本次实际非公开发行人民币普通股7,050万股，每股发行价格为14.212元/股，募集资金总额为人民币100,194.60万元，扣除与发行有关的费用16,570,000.00元，实际募集资金净额为985,376,000.00元。本次发行募集资金已于2016年3月15日全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年3月16日出具的了天健验(2016)63号《浙江健盛集团股份有限公司验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户储存管理。

  （二）募集资金投资项目的调整情况

  经公司2015年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

  单位：万元

  ■

  本次拟变更募集资金投资项目：“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”，计划使用募集资金投资额为28,537.60万元，占实际募集资金净额的28.96%。变更后募集资金投资项目的具体情况如下：

  ■

  截至2016年6月14日，公司累计已使用募集资金874,343,382.90元，其中200,000,000.00元用于暂时补充流动资金，600,000,000.00元用于购买低风险理财产品，实际募投项目使用金额为74,343,382.90元，募投项目实际剩余金额为911,032,617.10元,公司募集资金专户账户情况：

  ■

  公司第三届董事会第十六次会议于2016年6月24日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，批准公司将原投入“杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”的募集资金28,5376.00万元变更投向“杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；独立董事就上述事项发表了独立意见。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。

  二、变更募集资金投资项目的具体原因

  （一）原项目基本情况

  原项目实施地址为杭州市萧山开发区金一路111号，总投资30,000.00万元，其中新增投资26,500.00万元，新增流动资金3,500.00万元。经济效益分析，项目正常年可实现营业收入32,400.00万元，利润总额为7,569.00万元，年税收4,500.00万元，全部投资所得税后财务内部收益率为20.55%，投资回收期(不含建设期2年)为4.03年。

  （二）项目变更的原因

  鉴于健盛集团子公司杭州乔登针织有限公司在萧山经济技术开发区桥南区块机场路以北，规划北辅路以南，高新十路以东地区取得了一块总面积为39,567㎡的土地使用权，经充分考虑，根据公司实际经营情况与未来发展规划，为使公司位于浙江杭州的现代化生产基地得到更有效的整合，便于集中建设、管理和运营，公司拟将原募投项目“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”，即在转移杭州乔登针织有限公司及杭州健盛袜业有限公司年产约6,000万双高档棉袜产能的基础上，另新增年产4,000万双高档棉袜的项目。此次变更将进一步扩大公司产能，提升公司盈利水平，充分保证公司及公司股东的利益。

  三、拟变更募集资金投资项目的情况

  根据公司业务实际情况变化，公司拟对募集资金部分投资项目：建设地址为杭州市萧山开发区金一路111号的“杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”，变更为建设地址为萧山经济技术开发区桥南区块机场路以北，规划北辅路以南，高新十路以东的杭州乔登针织有限公司“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”，本项目总投资52,000.00万元，其中募集资金投入28,5376.00万元，其余以自筹资金投入。经济效益分析，项目正常年可实现营业收入54,000.00万元，利润总额为7,721.00万元，年税收5,835.00万元，全部投资所得税后财务内部收益率为19.3%，投资回收期(不含建设期2年)为4.26年。

  四、新项目的市场前景和风险提示

  （一）市场前景

  袜子是人们生活中人人需要，必不可少的服饰用品，是典型的快速消费品。根据法国OXYLANE集团统计，2010年全球袜子销售量达到620亿双，销售额达920亿欧元，市场容量巨大。近年来，除日本、欧美等发达国家年消费量基本趋向饱和外，其他地区都还在不断增长。同时近十多年来，随着国内经济持续高速发展，居民人均收入水平不断提高，居民消费购买力不断得到加强，中国已成为世界上最大的袜子消费市场之一，市场前景广阔。

  本次变更后的募投项目将有效整合杭州地区的现代化生产基地，有力推动智慧工厂建设，引进国际先进的袜机设备，一方面有效降低了劳动强度，减少用工数量，从而降低公司运营成本；另一方面还可提升现有的工艺生产水平，进一步完善公司棉袜的品质，提升品牌附加值和市场占有率。

  （二）风险提示

  1、公司变更后的募投项目建设完成后，将进一步扩大公司产能，提升公司盈利水平，更能有效发挥募集资金的预计收益，减少投资风险。

  2、公司变更后的募投项目预计2016年10月份开工建设，投资回收期(不含建设期2年)为4.26年。

  3、公司变更后的募投项目所在地政府对项目高度重视，并给予项目充分的政策支持，从而为投资提供保障，有效降低了项目的运营风险。

  五、相关各方意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事发表的独立意见认为：公司本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中心股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略，为公司和股东创造更大的利益。因此我们一致同意本次部分募集资金投资项目的变更。

  （二）监事会意见

  公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的的议案》，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效，有利于提高公司竞争力水平，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的实际情况，有利于执行公司发展战略，减少投资风险，维护公司及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表同意意见，其决策程序符合有关法律法规的规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

  本保荐机构对公司本次将原非公开发行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目变更为杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目的事项无异议，本次变更部分募投项目的事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

  六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

  此次将非公开部分募投项目 “杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目”的议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议批准。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议

  2、公司第三届监事会第十四次会议决议

  3、独立董事意见

  4、保荐机构意见

  5、招商局出具的《浙江省企业投资项目备案通知书》

  6、年产10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目可行性研究报告

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2016年6月28日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-043

  浙江健盛集团股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年6月24日上午9点30分在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2016年6月20日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  公司第三届董事会第七次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整杭州健盛袜业有限公司智慧工厂扩建项目的议案》，现将非公开发行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目进行调整。

  原项目情况：

  ■

  拟变更后项目情况：

  ■

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2016年6月28日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-045

  浙江健盛集团股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年7月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年7月15日 14点00 分

  召开地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年7月15日

  至2016年7月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司2016年6月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：1

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1. 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照 复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账 户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、 委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

  2. 登记时间：2016 年7月12日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

  3. 登记地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号

  4. 电话：0571-22897199 传真：0571-22897100

  5. 联系人：王小姐

  六、其他事项

  1.会议联系方式

  联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号董事会办公室

  邮编： 311215

  电话：0571-22897199 传真：0571-22897100

  联系人：王莎

  2.本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2016年6月28日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江健盛集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月15日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。