证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2016年6月24日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。

  2、会议召开时间：2016年6月27日；

  会议召开方式：通讯方式。

  3、会议应到董事7人，实到董事7人。

  4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

  为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟参与近期上海市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

  本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、本公司第六届董事会第二十七次董事会决议。

  三湘股份有限公司

  董事会

  2016年6月28日