证券时报多媒体数字报

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-043

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年6月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年6月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出；会议应到董事9人，实到董事9人；会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

  一、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于申请发行超短期融资券的公告》。

  二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  三、审议通过《关于投资中江国际·金鹤152号集合资金信托计划议案》

  表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资“中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”的公告》。

  四、审议通过《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》

  表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的公告》。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月二十八日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-044

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年6月25日在公司会议室召开，会议通知已于2016年6月22日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，与会监事经审议一致表决通过并决议如下：

  一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  监事会

  二○一六年八月二十八日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-045

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于申请发行超短期融资券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，现就相关情况公告如下：

  一、本次超短期融资券发行方案

  1、发行人：江苏今世缘酒业股份有限公司

  2、发行金额：本次超短期融资券首次向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元，注册有效期两年，每期发行金额不超过5亿元。

  3、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。

  4、发行期限：每期发行期限不超过270天。

  5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

  6、发行方式：由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

  8、资金用途：用于公司的日常生产经营活动，包括用于补充公司的经营性现金流或偿还银行借款。

  二、本次发行超短期融资券授权事宜

  为保证公司超短期融资券的顺利发行，公司拟提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件在前述规定的范围内决定本次发行超短期融资券的具体条款和条件及相关事宜，包括（但不限于）确定实际发行各期超短期融资券的金额、期限、时点、中介机构等，并签署所需文件。

  三、本次发行超短期融资券的决策程序

  本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

  四、独立董事意见

  公司申请发行超短期融资券事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  全体独立董事一致同意该项议案，并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月二十八日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-046

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况及实际使用情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中汇会验字[2014]第2729号”《验资报告》。

  2014年7月15日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2015年3月13日，公司与江苏今世缘酒业销售有限公司、中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

  （二）募集资金项目的基本情况

  ■

  （三）募集资金实际使用情况

  根据中汇会计师事务所审计，截止2015年12月31日，公司募集资金实际使用状况如下：

  ■

  截止2016年5月31日，公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：

  ■

  二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

  （一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因

  公司募集资金投资项目“酿酒机械化及酒质提升技改工程”总投资额61,600万元，拟投入募集资金60,184.56万元，原计划在2016年6月完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目，酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试，项目实施周期较长。且建设期间行业发生较大的变化，影响了项目整体进度，现预计2018年6月份项目可全面建成。

  公司募集资金投资项目“信息化建设及科技创新项目”总投资额17,000万元，拟投入募集资金11,589.50万元，原计划在2016年6月完成。为使信息化系统建设与公司技改配套，工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，同时为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，影响了项目整体进度，现预计2018年06月份项目可全面建成。

  （二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响

  公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

  三、专项意见说明

  （一）监事会意见

  公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。

  （二）独立董事意见

  公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。

  四、备查文件目录

  1、第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、第二届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十八日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-047

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于投资“中江国际·金鹤152号集合

  资金信托计划”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称: 中江国际·金鹤152号集合资金信托计划

  ●投资金额:1亿元人民币

  ●特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，中江国际信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

  一、投资概述

  为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资中江国际·金鹤152号集合资金信托计划议案》，同意使用自有闲置资金投资 “中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”人民币1亿元，并授权公司管理层在本议案审议通过后办理具体操作（通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施）。

  本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  名称：中江国际·金鹤152号上海中技桩业股份有限公司贷款集合资金信托计划

  发行人：中江国际信托股份有限公司

  拟投规模：人民币1亿元

  期限：18个月

  预期年化收益率： 8.3%

  分配方式：按年分配利息，到期还本付息

  资金用途：用于向上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）发放贷款，融资人将信托资金用于“年产1600万米先张预应力离心混凝土空心方桩生产线建设项目”，信托期间内由融资人清偿贷款，从中实现信托收益，回报受益人。

  三、本次投资对上市公司的影响

  本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

  四、本次投资的风险分析

  本次投资预期年化收益率仅供参考，中江国际信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件目录

  1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十八日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-048

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于投资“恒天稳利37号中孚投资

  基金一期”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称: 恒天稳利37号中孚投资基金一期

  ●投资金额:1亿元人民币

  ●特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，北京恒天财富投资管理有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在投资基金出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

  一、投资概述

  为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》，同意使用自有闲置资金投资 “恒天稳利37号中孚投资基金一期”人民币1亿元，并授权公司管理层在本议案审议通过后办理具体操作（通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施）。

  本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  名称：恒天稳利37号中孚投资基金一期

  基金管理人：北京恒天财富投资管理有限公司

  基金托管人：国信证券股份有限公司

  拟投规模：人民币1亿元

  期限： 6个月（管理人有权按照实际情况提前结束或适当延长）

  预期年化收益率：7.5%

  分配方式：存续期内按季度进行分配，资管计划终止时分配本金及最后一期收益

  资金用途：基金的资金用于受让“中融资产-融孚1号专项资产管理计划”份额的收益权，“中融资产-融孚1号专项资产管理计划”已认购“国元证券元惠1号资产管理计划”，该计划是针对河南中孚实业股份有限公司（简称“中孚实业”，股票上市代码“600595”）控股股东河南豫联能源集团有限责任公司2.16亿股流通股股权质押。

  三、本次投资对上市公司的影响

  本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

  四、本次投资的风险分析

  本次投资预期年化收益率仅供参考，北京恒天财富投资管理有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在投资基金出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件目录

  1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十八日