证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、 本次会议2015年度董事会报告、2015年度监事会报告两项议案被否决；

  2、 本次会议无增加、变更提案的情况；

  3、 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开的情况

  1. 召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会

  2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台

  3. 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

  4. 现场会议召开时间：2016年6月27日（星期一）下午14:30起

  5. 现场会议主持人：王石主席

  6. A股股东网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年6月26日下午15:00，投票结束时间为2016年6月27日下午15:00

  7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定

  二、会议出席情况

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  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、2015年度股东大会表决情况

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  2、2015年度股东大会涉及持股5%以下股东（中小投资者）单独计票议案的表决情况

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  3、 参加会议的前十大股东对各议案的表决情况

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  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2.律师姓名：彭文文、王翠萍

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十八日