证券时报多媒体数字报

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016-043

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称"公司"或"鞍重股份"）第三届董事会第十七次会议于2016年6月27日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事7名，独立董事王君先生委托独立董事程国彬先生代为表决，董事白璐女士委托董事高永春先生代为表决。会议由董事长杨永柱先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司不再聘任西南证券股份有限公司担任重大资产重组独立财务顾问的议案》

  公司于2016年6月24日接到中国证券监督管理委员会通知本次重大资产重组申请被暂停审核，根据2016年第二次临时股东大会授权，经与西南证券友好协商，公司不再聘任西南证券担任本次重大资产重组项目独立财务顾问。

  关联董事杨永柱、温萍、黄涛回避表决。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》

  因公司于2016年6月24日接到中国证券监督管理委员会通知本次重大资产重组申请被暂停审核，且公司不再聘任西南证券担任本次重大资产重组项目独立财务顾问，同意公司按照相关法律、法规及规则要求向中国证监会申请撤回公司本次重大资产重组申请文件。

  关联董事杨永柱、温萍、黄涛回避表决。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十七次会议决议

  2、公司第三届监事会第十七次会议决议

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  2016年6月27日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016-044

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称"公司"或"鞍重股份")第三届监事会第十七次会议于2016年6月27日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩秀冰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司不再聘任西南证券股份有限公司担任重大资产重组独立财务顾问的议案》

  公司于2016年6月24日接到中国证券监督管理委员会通知本次重大资产重组申请被暂停审核，根据2016年第二次临时股东大会授权，经与西南证券友好协商，公司不再聘任西南证券担任本次重大资产重组项目独立财务顾问。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》

  因公司于2016年6月24日接到中国证券监督管理委员会通知本次重大资产重组申请被暂停审核，且公司不再聘任西南证券担任本次重大资产重组项目独立财务顾问，同意公司按照相关法律、法规及规则要求向中国证监会申请撤回公司本次重大资产重组申请文件。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十七次会议决议

  2、公司第三届监事会第十七次会议决议

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  监 事 会

  2016年6月27日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016-45

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于向中国证监会申请撤回重大资产重组

  申请材料的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年5月11日向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）报送了鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可申请材料，并于2016年5月19日取得中国证监会第161105号《申请受理通知书》。

  2016年5月27日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：浙证调查字 2016127 号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查；公司本次重大资产重组标的资产浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称"九好集团"）于2016年5月28日收到中国证监会《调查通知书》（编号：浙证调查字 2016128 号），因九好集团涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对九好集团进行立案调查。

  2016年6月6日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161105号），公司因涉嫌违反证券法律法规被立案调查，中国证监会决定中止对公司本次重大资产重组行政许可申请的审查；2016年6月24日，公司接到中国证监会通知，因公司本次重大资产重组独立财务顾问西南证券被立案调查，公司并购重组申请被暂停审核。

  因公司本次重大资产重组申请被暂停审核，且公司不再聘任西南证券股份有限公司担任本次重大资产重组项目的独立财务顾问，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》，同意公司按照相关法律、法规及规则要求向中国证监会申请撤回公司本次重大资产重组申请文件。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  2016年6月28日