证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月29日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长王一彪先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书兼财务总监出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席6人，董事胡锡进先生，独立董事陈利民先生、刘世平先生、李响先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋光茂先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  3、公司董事会秘书兼财务总监李奇先生出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于《人民网股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于《人民网股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于《人民网股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于《人民网股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于《人民网股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘人民网股份有限公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于人民网股份有限公司董事2015年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于人民网股份有限公司监事2015年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所审议的全部议案为普通决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：颜羽、李丽

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  人民网股份有限公司

  2016年6月30日