证券时报多媒体数字报

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-043

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第三届董事会第二十三次（临时）

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次（临时）会议通知于2016年6月27日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年6月29日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事4人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

  同意公司以自有资金900万元在广东省投资设立顺威汇金（横琴）投资管理有限公司（名称以工商登记部门及有权管理部门的核准为准）。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年6月29日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-044

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟投资设立全资子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司（名称以工商登记部门及有权管理部门的核准为准），注册资本为900万元，经营范围为股权投资；资产管理；基金管理；投资管理。

  2、董事会审议情况

  公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司（名称以工商登记部门及有权管理部门的核准为准）。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

  3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：顺威汇金（横琴）投资管理有限公司；

  2、公司类型：有限责任公司；

  3、公司住所：广东省；

  4、注册资本：人民币900万元；

  5、经营范围：股权投资；资产管理；基金管理；投资管理。

  6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。

  以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门及有权管理部门的核准为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次公司以自有资金投资设立子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于丰富公司的资本运作经验，助推公司产业转型升级及资产优化的进程，长期将有助于公司成功投资、并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

  四、风险提示

  拟设立公司成立后，投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能存在着标的选择错误的风险、投资效益不达预期风险及管理风险。针对上述风险，公司将通过建立科学的投资管理制度，审慎决策投资项目，并设计科学合理的交易架构，有效控制投资风险。

  五、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  董事会

  2016年6月29日