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证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-069 德奥通用航空股份有限公司关于2016年第四次临时股东大会决议的公告 2016-06-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开; 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2016年6月29日下午3:30 网络投票时间为:2016年6月28日-2016年6月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司一楼会议室。 3、会议召集人:公司董事会 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人:董事长朱家钢 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共20人,代表有表决权的股份数额10,545.4551万股,占公司总股份数26,520万股的39.76%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人,代表有表决权的股份数6,538.7746万股,占公司总股份数26,520万股的24.66%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东19人,代表有表决权的股份数额4,006.6805万股,占公司总股份数26,520万股的15.11%。 公司部分董事、部分高级管理人员及部分监事出席了会议,广东至高律师事务所花磊律师、蔡春祺律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下: 议案一《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》; 表决结果:同意票10,544.4951万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对票9,600股,占出席股东大会表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决结果:同意4,005.7205万股,占出席会议中小股东所持股份的99.98%;反对9,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.02%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 议案二《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》; 表决结果:同意票10,544.4951万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对票9,600股,占出席股东大会表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决结果:同意4,005.7205万股,占出席会议中小股东所持股份的99.98%;反对9,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.02%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 四、律师出具的法律意见 广东至高律师事务所花磊律师、蔡春祺律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:德奥通用航空股份有限公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。 五、备查文件 1、公司2016年第四次临时股东大会决议; 2、广东至高律师事务所出具的法律意见书。 德奥通用航空股份有限公司 董事会 二〇一六年六月二十九日 本版导读:
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