证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示

  1、本次限售股份实际可上市流通数量为12,284,119股,占总股本比例为3.91%；

  2、本次限售股份可上市流通日期为2016年7月 1日。

  一、股权分置改革方案概述

  1、股权分置改革对价方案概述

  由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出26,600,000股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送3.8股。本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均未因股权分置改革方案实施而发生改变。股权分置改革执行对价安排后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

  2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

  公司股权分置改革方案于2005年12月9日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过。

  3、股权分置改革方案实施日期

  公司股权分置改革方案于2006年1月9日实施。

  二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

  ■

  三、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通日期为2016年7月 1日；

  2、本次可上市流通股份的总数为12,284,119股，占总股本比例为3.91%；

  3、本次限售股份可上市流通情况如下：

  ■

  四、股本结构变化和股东持股变化情况

  1、本次解除限售前后的股本结构如下：

  ■

  五、公司自股权分置改革实施至今股本变化情况和对股东持股比例的影响情况

  1、公司自股权分置改革实施至今股本变化情况：

  （1）2013年2月8日，公司非公开发行股份21,000,000股，公司总股本由250,000,00股变为271,000,000股，详见公司2013年2月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书》；

  （2）2015年12月18日，公司实施发行股份购买资产事项发行股份42,497,373股，公司总股本由271,000,000股变为313,497,373股，详见公司2015年12月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告暨新增股份上市报告书》。

  2、股本变化对特发集团持股比例影响情况

  截止本次解除限售申请日，我公司历次股本变化对特发集团持股比例的影响情况：

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  六、股东持股变化情况及历次限售情况

  1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

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  2、股改实施后至今公司解除限售情况：

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  七、保荐机构核查意见书的结论性意见

  公司股权分置改革保荐机构金元证券股份有限公司为本次解除限售出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司限售股份上市流通的核查报告》。其结论性意见如下：

  经核查，截至本报告出具日，特发集团已履行其在股权分置改革方案中做出的各项承诺，且其持有的特发信息限售股份不存在质押、冻结等权利受限制的情形，该部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。

  故保荐机构和保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。

  八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

  公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

  □是 √ 否；

  如果特发集团未来计划通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，特发集团承诺：将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露：拟出售的数量；拟出售的时间；拟出售的价格区间；减持原因。同时披露深圳证券交易所要求的其他内容。

  九、其他事项

  1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

  □是 √ 否；

  2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

  □是 √否；

  3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

  □是 √ 否；

  4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

  √ 是 □不适用；

  十、备查文件

  1、解除股份限售申请表

  2、保荐机构核查意见书

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  2016年6月29日