证券时报多媒体数字报

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2016-024

  钱江水利开发股份有限公司第六届

  董事会第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议于2016年6月22日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开，应表决的董事9人，实际表决的董事8人，董事王树乾先生缺席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资建设兰溪市工业水厂项目的议案》。（详见公司公告临2016-025）

  同意公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资建设兰溪市工业水厂项目，工业水厂规划规模为5万吨/日，首期建设3万吨/日，含6.5km原水管道和66km供水管网,项目总投资为3.2亿元。本议案为公司董事会权限内的投资，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2016 年6月30日

  报备文件：

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2、兰溪市人民政府 [2016]25号专题会议纪要；

  3、兰溪市发改局项目服务联系单。

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2016-025

  钱江水利开发股份有限公司投资

  兰溪市工业水厂项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：兰溪市工业水厂项目

  ●投资金额：3.2亿元人民币

  特别风险提示：工程建设在付诸实施中可能存在进程、水价水量等的不确定性。

  一、对外投资概述

  1、2016年6月29日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"本公司"）六届六次临时董事会,以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资建设兰溪市工业水厂项目的议案》，本公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司（以下简称"兰溪公司"）拟出资3.2亿人民币投资建设兰溪市经济开发区工业水厂项目。

  2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权范畴，无需经公司股东大会审议。

  3、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  根据兰溪市发改局项目服务联系单（编号【2016】15号），工业水厂工程规划总规模为5万吨/日，首期建设3万吨/日，同步配套建设取水工程及配套管网，建设内容包括：取水泵房、6.5km的DN1000原水管道、一座3万吨/日工业水厂及66km的DN300-600工业供水管道。工业水厂用地红线面积103.23亩，土地使用权面积81.24亩，工程投资估算3.2亿元。

  三、投资的主要内容

  兰溪经济开发区属于兰溪公司的供水范围，根据兰溪市人民政府〔2016〕25号专题会议纪要精神，明确工业水厂投资主体为兰溪公司，投资建设工业水厂是兰溪公司承担供水职责，保障城乡供水的必然选择。

  兰溪公司成立于2010年2月，注册资本1亿元，其中：钱江水利持有85%股权，兰溪市水务局持有15%股权。截止2015年末总资产20,899万元，净资产14,047万元。净利润1,603万元。

  四、对外投资对公司的影响

  1、本次投资符合公司主业定位，有利于进一步扩大公司业务规模，拓展公司经营工业水厂的业务。此次投资通过控股子公司兰溪公司投资，有利于公司区域业务统一管理，提高运行效益。

  2、投资本次项目的资金来自于兰溪公司的自筹资金。

  五、对外投资的风险分析

  本次工业水厂建设时间紧、任务重，在付诸实施中可能存在一定的不确定性。

  公司将按照有关规定并根据项目进展情况及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件目录

  1、公司六届六次临时董事会决议；

  2、兰溪市发改局项目服务联系单；

  3、兰溪市人民政府 [2016]25号专题会议纪要；

  4、兰溪公司营业执照复印件及财务报表。

  特此公告。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2016年6月30日