证券时报多媒体数字报

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-41

  四川雅化实业集团股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2016年6月28日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2016年7月4日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

  会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对雅化国际进行增资的议案》，同意公司自筹资金向雅化国际增资800万美元，增资后，雅化国际注册资本约为2.4443亿港币（汇率按2016年6月30日美元兑港币的汇卖价100:776.139计算，实际注册资本以交割时当日汇率为准），并授权经理班子具体组织实施。

  具体内容详见公司于同日发布的《关于对雅化国际投资发展有限公司增资的公告》（公告编号：2016-42）。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2016年7月4日

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016－42

  四川雅化实业集团股份有限公司

  关于对雅化国际投资发展有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、基本情况

  雅化国际投资发展有限公司（以下简称"雅化国际"）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"集团"、"本公司"）的海外投资平台，雅化澳大利亚有限公司（简称"雅化澳洲公司"）是集团为拓展澳洲业务由雅化国际投资设立的澳洲投资平台，其所需投资资金拟由本公司增资至雅化国际，再由雅化国际向雅化澳洲公司注资，以满足雅化澳洲公司项目和业务的需要。根据目前澳洲项目的资金需要，公司本次拟自筹资金向雅化国际增资800万美元，增资后，雅化国际注册资本约为2.4443亿港币（汇率按2016年6月30日美元兑港币的汇卖价100:776.139计算，实际注册资本以交割时当日汇率为准）。

  2、董事会审议情况

  2016年7月4日，公司第三届董事会第十四次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对雅化国际进行增资的议案》。

  3、本次向雅化国际增资不涉及关联交易；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：雅化国际投资发展有限公司（YaHua International Investment and Development Co.,Limited）

  2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室

  3、注册资本：1.8234亿港币

  4、经营范围：国际投资管理，国际贸易，国际工程承包，国际技术咨询。

  5、股权结构：雅化国际为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

  6、财务指标：截至2015年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产16,288.07万元、总负债13,662.79万元、净资产2,625.28万元、营业收入1,422.68万元、净利润226.15万元；截至2016年3月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产16,265.87万元、总负债13,744.24万元、净资产2,521.63万元、营业收入0.00万元、净利润-103.65万元。

  三、出资方式

  以货币方式出资，资金为公司自筹资金。

  四、本次增资的目的及对本公司的影响

  雅化国际是公司海外投资平台，本次增资主要出于澳洲项目的投资发展需要，符合公司海外整体发展战略和长远规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  五、备查文件目录

  《四川雅化实业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2016年7月4日