证券时报多媒体数字报

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-067

  安徽金禾实业股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2016年6月28日向各位董事发出通知，并于2016年7月4日上午9:30以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  根据公司实际经营需要，在节能减排和资源综合利用政策指导下，公司设立全资子公司，主要经营固体化工废弃物处理、综合利用及环保技术研发，成立该全资子公司可节约固体化工废弃物的处理费用，降低公司环保层面风险，延长产业链创造新的收益，符合国家产业政策，符合公司的长期发展战略规划。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月四日

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-068

  安徽金禾实业股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年7月4日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金人民币壹仟万元在滁州设立全资子公司。

  根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。

  本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的情况

  1、公司名称：滁州金盛环保科技有限公司

  2、注册资本：壹仟万元

  3、注册地址：来安县工业新区A1区裕安西路11号

  4、公司经营范围：固体化工废弃物处理、综合利用及环保技术研发

  5、公司类型：有限责任公司

  上述信息以该子公司最终获工商行政管理部门核准为准。

  三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

  1、投资目的及对公司的影响

  根据公司实际经营需要，在节能减排和资源综合利用政策指导下，公司拟设立的全资子公司，可节约固体化工废弃物的处理费用，降低公司环保层面风险，延长产业链创造新的收益，符合国家产业政策，符合公司的长期发展战略规划。

  2、存在的风险

  新设立的子公司主要经营固体化工废弃物处理、综合利用及环保技术研发，公司需要引进、培养相关技术人才及操作人才，避免经营风险；需要进一步了解和熟悉国家相关产业政策，保证该子公司合法合规运作。

  四、备查文件

  1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月四日