证券时报多媒体数字报

  证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2016- 058

  债券代码：122479 债券简称：15南铝01

  债券代码：122480 债券简称：15南铝02

  山东南山铝业股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年7月4日

  (二) 股东大会召开的地点：山东省龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议由程仁策先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席6人，董事宋建波先生、吕正风先生、独立董事梁叔全先生因公出差未出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，监事孟凡林先生因公出差未出席会议；

  3、 董事会秘书和公司其他高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2016年度综合服务协议附表”并预计2016年日常关联交易额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2016年公司与财务公司关联交易预计情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计2016年委托加工费的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2015年度总经理工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：2015年年度报告正文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于续聘2016年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2015年年度审计报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于续聘2016年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2015年内控审计报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于董事及其他高级管理人员报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于公司关联交易工业生产用水价格调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于监事报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补独立董事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 现金分红分段表决情况

  ■

  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1、议案2、议案3、议案12为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公司、鹏华资产-平安银行-鹏华资产南山德本价值资产管理计划回避表决；

  2、议案1、议案2、议案3、议案12、议案13为对中小投资者单独计票的议案；

  3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

  律师：凌浩、穆铁虎

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 山东南山铝业股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、 北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书。

  山东南山铝业股份有限公司

  2016年7月4日

  证券代码：600219 证券简称：南山铝业 编号：临2016-059

  债券代码：122479 债券简称：15南铝01

  债券代码：122480 债券简称：15南铝02

  山东南山铝业股份有限公司

  关于控股股东股权解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2016年7月4日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的通知，南山集团已将其此前质押的无限售流通股200,000,000股（占南山集团所持公司股份的23.66%，占公司总股本的7.05%）解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

  截止本公告日，南山集团持有公司股份总数为845,169,496股，占公司总股份数（2,835,184,361股）的29.81%；已无用于质押的股份。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司

  2016年7月4日