证券时报多媒体数字报

  证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-043

  斯太尔动力股份有限公司第九届

  董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月24日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第七次会议的通知。本次会议于2016年7月4日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

  为保障全资子公司正常生产经营，董事会同意为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请的9,800万借款（借款期限24个月，年利率6%）提供连带责任担保。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  2、审议通过《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》

  公司原激励对象陈迪先生因个人原因主动离职，已不符合激励条件。根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》第九部分"激励计划的变更、终止及其他事项"的相关规定，应取消其激励资格，并由公司对未解锁的限制性股票以授予价格（6.23元/股）加上年化9%的利率计算的利息进行回购注销。公司注册资本由788,644,628元变更至788,494,628元。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  由于董事会已取得2015年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  3、审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》

  为响应国家政策号召，顺应资本市场蓬勃发展的趋势，围绕大机电产业寻求对企业有战略意义的投资和并购标的，同时借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快企业外延式发展的步伐，董事会同意公司以9,000万元闲置自有资金与深圳市融通资本财富管理有限公司、中金创新（北京）资产管理有限公司共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准）。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议；

  2、经独立董事签字的独立董事意见。

  斯太尔动力股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-044

  斯太尔动力股份有限公司第九届

  监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于2016年7月4日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2016年6月24日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

  为保障全资子公司正常生产经营，监事会同意公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司9,800万借款提供连带责任担保。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》

  依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会认为：原激励对象陈迪先生离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销，同意公司回购注销陈迪先生已获授但尚未解锁的限制性股票15万股。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》

  为响应国家政策号召，同时加快企业外延式发展的步伐，监事会同意公司以9,000万元闲置自有资金参与投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准）。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  斯太尔动力股份有限公司监事会

  2016年7月5日