证券时报多媒体数字报

  证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2016-07-027

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年7月4日下午14：30在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年7月3日15：00至2016年7月4日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计41人，代表股份数量为190,336,327股，占公司总股份的38.3767%。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表共计8人，代表公司股份数量为112,672,648股，占公司总股份的22.7177%；

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计33人,代表股份数量为77,663,679股，占公司股份总数的15.6590%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）33人，代表公司股份77,663,679股，占公司总股份的15.6590%。

  3、公司1名董事、2名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师裴昊和罗增进列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于出售资产并签署相关协议的议案》

  表决结果：同意190,336,327股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意77,663,679股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.6590%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》

  经关联股东回避表决后，表决结果：同意189,836,327股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意77,663,679股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.6590%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所裴昊律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  2016年 7月4日

  证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2016-07-028

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  关于持股5%以上股东部分股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2016年7月4日，接到公司持股5%以上股东金宇星先生将其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将有关情况公告如下：

  金宇星先生分别于2016年7月4日将其持有的本公司5,400,000股高管锁定股，与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2016年7月4日，购回交易日为2017年7月4日。并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

  截止本公告日，金宇星先生共持有本公司股份27,632,618股，占本公司总股本的5.57%；累计质押股份为12,320,000股，占本公司总股本的2.48%，占其持有本公司股份总数的比例为44.58%。

  特此公告。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  2016年7月4日