证券时报多媒体数字报

  证券代码：002019    证券简称：亿帆鑫富   公告编号：2016-066

  亿帆鑫富药业股份有限公司

  第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临时）会议于2016年6月30日以ERP及邮件的方式发出通知，于2016年7月4日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，会议以通讯等表决方式形成以下决议：

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司董事会同意使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。

  公司独立董事和保荐机构对上述事项皆发表了明确同意意见。

  具体详见公司在《证券时报》、和巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-068）。

  三、备查文件

  1、《公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》

  2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》

  3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆鑫富药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码：002019     证券简称：亿帆鑫富    公告编号：2016-067

  亿帆鑫富药业股份有限公司

  第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第三次（临时）会议于2016年6月30日以ERP办公软件发出通知，于2016年7月4日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以通讯表决等方式形成以下决议：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。

  三、备查文件

  《公司第六届监事会第三次（临时）会议决议》。

  特此公告。

  亿帆鑫富药业股份有限公司监事会

  2016年7月5日

  证券代码：002019     证券简称：亿帆鑫富     公告编号：2016-068

  亿帆鑫富药业股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称"公司"、"亿帆鑫富"）于2016年7月4日召开的第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。

  一、公司募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911号文核准，公司于2009年10月12日完成了公开增发人民币A股2,932万股的发行和上市工作，该次公开增发募集资金总额为人民币35,125.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币33,101.52万元。

  2015年9月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将2009年发行股份募集资金投资项目之"年产20,000吨全生物降解材料（PBS）项目"由亿帆鑫富实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司（以下简称"鑫富科技"）实施。

  2016年3月29日公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于完成母公司与全资子公司内部资产重组剥离的议案》。公司内部资产重组剥离完成后，公司募集资金由亿帆鑫富转移到鑫富科技（其中部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金到期归还后，实际出资至鑫富科技，并存储于鑫富科技新设立的募集资金专项帐户中）。亿帆鑫富、鑫富科技与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称"浦发银行临安支行"）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利与义务。鑫富科技在浦发杭州临安支行已设立了募集资金专项账户。

  二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

  公司于2015年7月3日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年6月29日，公司已将上述资金归还，且已实际出资至鑫富科技，并存储于鑫富科技募集资金专项账户。截至2016年6月30日，募集资金余额为9,167.79万。

  三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据公司募集资金投资项目的实施进度，"年产2万吨全生物降解新材料（PBS）项目"已完成年产13,000吨设计生产能力的建设，现由于该项目所处生产厂区仍被列入政府搬迁改造名单，而该项目仍处于搬迁方案的规划设计过程中，因此，在该项目搬迁调整前尚有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在充分保证募集资金项目资金需求的前提下，依据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，计划使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起，使用期限不超过12个月。

  根据公司发展计划，进行产业链的外延式并购延伸、加大研发投入、推进新产品新市场建设等对资金需求较大，因此本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是非常必要的，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用。本次使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息400万元左右。

  公司在使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金前12个月内，未进行证券投资或风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，不进行证券投资或风险投资。公司保证不会改变或变相改变募集资金用途，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。

  四、监事会的明确意见

  公司监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。

  五、独立董事的独立意见

  公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。

  六、保荐机构的核查意见

  保荐机构申万宏源核查后认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。亿帆鑫富上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。

  七、备查文件

  1、《公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》

  2、《公司第六届监事会第三次（临时）会议决议》

  3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》

  4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆鑫富药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  亿帆鑫富药业股份有限公司

  董事会

  2016年7月5日