证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2016年7月4日（周一）14:30

  网络投票时间：2016年7月3日（周日）至2016年7月4日（周一）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月4日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：副董事长林鹏

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份171,049,515股，占上市公司总股份的54.5632％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份160,039,488股，占上市公司总股份的51.0511％；通过网络投票的股东1人，代表股份11,010,027股，占上市公司总股份的3.5121％。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份11,050,827股，占上市公司总股份的3.5251％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,800股，占上市公司总股份的0.0130％；通过网络投票的股东1人，代表股份11,010,027股，占上市公司总股份的3.5121％。

  3、公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

  （一）《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

  同意公司向中国农业银行股份有限公司绵阳分行、绵阳市商业银行股份有限公司城西支行申请合计不超过7,000万元人民币贷款。

  表决情况：同意171,049,515股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小投资者表决情况：同意11,050,827股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  （二）《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》

  同意公司控股子公司成都富临长运集团有限公司向中国工商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请不超过7,000万元人民币贷款。

  表决情况：同意160,039,488股，占出席会议所有股东所持股份的93.5633％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权11,010,027股，占出席会议所有股东所持股份的6.4367％。

  中小投资者表决情况：同意40,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权11,010,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％。

  表决结果：该议案获得通过。

  （三）《关于修订<公司章程>的议案》

  同意修订《公司章程》。具体修订如下：

  ■

  表决情况：同意160,039,488股，占出席会议所有股东所持股份的93.5633％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权11,010,027股，占出席会议所有股东所持股份的6.4367％。

  中小投资者表决情况：同意40,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权11,010,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所都伟律师、陈益文律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、四川富临运业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董事会

  二O一六年七月四日