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证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2016-039 福建海源自动化机械股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2016年6月29日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2016年7月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:
一、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会部分委员的议案》。
同意公司第三届董事会专门委员会做如下调整:
1、审计委员会
原为:主任委员:独立董事文东华先生,委员:董事王琳先生,独立董事郑新芝先生。
现调整为:主任委员:独立董事文东华先生,委员:董事李建峰先生,独立董事郑新芝先生。
2、战略委员会
原为:主任委员:董事李良光先生,委员:董事李祥凌先生,董事李建峰先生,独立董事陈冲先生。
现调整为:主任委员:董事李良光先生,委员:董事李祥凌先生,董事张欣怡女士,独立董事陈冲先生。
以上专门委员会委员任期与第三届董事会一致。
备查文件: 《公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
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