证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次限售股份实际可上市流通数量为742,061股，占江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)总股本比例0.12%。

  2、本次限售股份可上市流通日期：2016年 7 月 6 日

  一、股权分置改革方案概述

  1、 股权分置改革对价方案概述

  公司股权分置改革方案于2006年2月14日经公司相关股东会议表决通过，并于2006年3月27日实施。

  在股权分置改革中，现公司控股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）独自承担了股权分置改革对价。其余非流通股股东作为对双良科技垫付对价的偿还，需将各自所持公司股份的25.76%支付给双良科技。

  根据深圳证券交易所股改垫付对价偿还的相关规定（股权分置改革工作备忘录第10号—垫付对价偿还），公司股东成都包装工业总公司等8家公司、个人非流通股股东与双良科技签署了《代垫对价偿还协议》。根据协议，成都包装工业总公司等8家公司、个人非流通股股东向双良科技偿还共计191,151股（占公司总股本的0.031 %）的公司股份。经深圳证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年4月14日办理了相关股份登记过户事宜。

  成都包装工业总公司等8家公司、个人非流通股股东向双良科技偿还对价股份之后，各方持股变动情况如下：

  ■

  2、 本次解除限售股东通过对价偿还归还垫付方江苏双良科技有限公司股份的解除限售说明

  本次解除限售股东成都包装工业总公司等8家公司共计归还垫付方江苏双良科技有限公司股份191,151股，其股份性质为有限售条件流通股，本次一并申请解除限售。

  3、 通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

  公司于2006年2月14日经公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案，并于2006年3月27日实施。

  4、 股权分置改革方案实施日期

  2006年3月27日

  二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

  ■

  上表中承诺内容为非流通股股东在股权分置改革方案中所作出的承诺，无追加承诺。

  三、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通日期；

  2016年 7月6日

  2、本次可上市流通股份的总数及占公司股份总数的百分比

  本次限售股份实际可上市流通数量为742,061股，占公司总股本比例0.1209%。

  3、本次限售股份可上市流通情况如下：

  ■

  四、股本结构变化和股东持股变化情况

  1、本次解除限售前后的股本结构如下：

  ■

  五、股东持股变化情况及历次限售情况

  1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

  ■

  注：上表中“江苏双良科技有限公司”的“本次解限前未解限股份情况”所列191,151股为本次解除限售之前，由“成都包装工业总公司”等8家股东对价偿还股份。为便于数据一致，上表中未统计江苏双良科技有限公司股改实施日持有股份情况和本次解限前已解限股份情况。

  2、股改实施后至今公司解除限售情况：

  ■

  六、保荐机构核查意见书的结论性意见

  保荐机构恒泰长财证券有限责任公司经核查后出具如下结论性意见：

  截至核查意见出具之日，友利控股本次解除所持股份限售的股东目前均已严格遵守了承诺，履行了法定承诺义务；友利控股董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定；本保荐机构同意保荐友利控股本次742,061股有限售条件的流通股上市流通。

  友利控股本次限售股份上市流通并不影响其他股东履行股权分置改革的承诺，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售流通股股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

  七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

  公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

  □是 √否；

  八、其他事项

  1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

  □是 √ 否；

  2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

  □是 √ 否；

  3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

  □是 √ 否；

  4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

  √是 □不适用；

  九、备查文件

  1、解除股份限售申请表

  2、恒泰长财证券有限责任公司（保荐机构）核查意见书

  特此公告

  江苏友利投资控股股份有限公司

  董事会

  2016年7月5日