证券时报多媒体数字报

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016062

  浙江东晶电子股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）下午2:30

  （2）网络投票时间：2016年7月3日-2016年7月4日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长李庆跃先生因公务无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事吴宗泽先生主持现场会议。

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份总数58,692,425股，占公司总股本的24.1094%。

  参加本次股东大会表决的中小投资者5人，代表有表决权股份851,800股，占公司总股本的0.3499%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表股份总数为57,840,625股，占公司总股本的23.7595 %。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权股份851,800股，占公司总股本的0.3499%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所卢胜强律师、姚轶丹律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》

  表决情况：同意58,692,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意851,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月五日

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016063

  浙江东晶电子股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票于2016年4月11日下午13:00起停牌。2016年4月29日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016038），公司分别于2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016043、2016044、2016046），并于2016年5月28日，披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016050）,2016年6月4日、6月15日、6月22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016052、2016053、2016057）。2016年6月28日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016060）。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,为了保证公平披露信息，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。

  停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月5日