证券时报多媒体数字报

  证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2016-036

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议的

  公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2016年6月28日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2016年7月4日上午9点30分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名,董事葛骏敏先生因工作原因出差授权委托董事高王伟先生出席会议并投票表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持,经与会董事认真审议并表决通过了以下议案:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

  具体内容:鉴于公司股权激励计划首次授予权益工具第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期行权已于2016年5月27日批量行权结束,公司股本增加了1,956,000股,公司拟将总股本由449,770,500股变更为451,726,500股,注册资本由人民币449,770,500元变更为人民币451,726,500元。因此, 需要相应修改公司章程,对公司章程的部分条款进行修订,并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

  公司章程修订情况:

  ■

  《浙江海利得新材料股份有限公司章程》全文详见2016年7月5日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案经董事会审议通过后,需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于设立尖山新区分公司的议案》

  为进一步优化公司组织架构,提升公司整体管理效率,促进公司发展,拟在海宁市尖山新区设立分公司。《关于设立尖山新区分公司的公告》(公告编号 2016-037)刊登于 2016年7月5日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》

  为适应公司车用工业丝及涤纶轮胎帘子布市场发展需要,根据公司整体生产用地建设安排及公司生产经营发展状况,公司拟利用现有厂区场地,利用现有纺丝车间、织造车间以及部分现有给排水、配电系统等公用工程设施,引进12套高模低收缩涤纶工业丝纺丝机和卷绕机、28台喷气织机、2条帘子布浸胶生产线等先进进口设备,配套国产固相聚合装置、纺丝配套设备、浸胶线配套设备以及部分公用工程设备,形成年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布的技改规模。上述项目为公司自筹资金投资项目,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本议案经董事会审议通过后,需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的公告》(公告编号 2016-038)刊登于 2016年7月5日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会将于2016年7月20日(星期三)在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。

  《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2016-039)具体内容详见2016年7月5日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2016-037

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于设立尖山新区分公司的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为进一步优化公司组织架构,提升公司整体管理效率,促进公司发展,浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟在海宁市尖山新区设立分公司,具体内容如下:

  一、拟设立分公司的基本情况

  (一)新设公司的基本情况

  1、公司名称:浙江海利得新材料股份有限公司尖山新区分公司。

  2、分支机构性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担。

  3、营业场所: 浙江省海宁市尖山新区内。

  4、分公司负责人:高利民

  5、拟定经营范围:电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、石塑地板、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

  (二)公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无须提交公司股东大会审议。

  二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

  1、设立目的: 根据公司业务发展情况,配合公司事业部管理体系的建立和推进,优化公司组织架构,提升公司整体管理效率。

  2、存在风险及对公司影响:上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  三、其他事项

  公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2016-038

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布

  技改项目的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》,为适应公司车用工业丝及涤纶轮胎帘子布市场发展需要,根据公司整体生产用地建设安排及公司生产经营发展状况,公司拟利用现有厂区场地,利用现有纺丝车间、织造车间以及部分现有给排水、配电系统等公用工程设施,引进12套高模低收缩涤纶工业丝纺丝机和卷绕机、28台喷气织机、2条帘子布浸胶生产线等先进进口设备,配套国产固相聚合装置、纺丝配套设备、浸胶线配套设备以及部分公用工程设备,形成年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布的技改规模。

  上述项目为公司自筹资金投资项目,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、项目基本情况

  1、项目名称:年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目;

  2、项目实施主体:浙江海利得新材料股份有限公司;

  3、项目建设地点:浙江海宁市尖山新区;

  4、项目建设内容及规模:本项目在公司尖山厂区西部区块内组织实施,项目拟新建浸胶车间三、浸胶车间四,并利用已建纺丝、织造车间,项目新建建筑面积为11149.0平方米。项目建成达产后,具备年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布的生产能力 。

  5、项目建设进度:项目建设期为3年

  6、投资估算:本项目总投资为65700万元,其中新增固定资产投资总额估算为61700万元(含用汇3750万美元),铺底流动资金为4000万元。

  7、资金来源:公司自筹资金。

  二、项目可行性分析和市场前景

  公司的帘子布产品依托高品质的自产高模低收缩丝作为原丝,具有产业链、质量可控性强等优势,目前已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎(马牌)、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户,包括MITAS、VEANCE、SOUCY、中策、三角、赛轮金宇等在内的34家国际国内品牌已成为公司的正式客户。PETLAS、LNK、FLEXOMARINE、AKTAS、华南等11家知名轮胎企业已进入批量使用阶段,普利斯通、固特异、倍耐力、优科豪马、锦湖、玲珑等29家客户及台湾、印度轮胎企业对帘子布的认证也正在进行中。公司的帘子布产品质量已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可,为帘子布的全球销售市场扩展打下了坚实的基础。加之当前产业政策的鼓励,本项目产品必将拥有良好的市场前景。

  本项目既符合国家产业发展方向,又切合企业实际,项目的实施是必要的。

  三、项目预计经济效益

  根据对项目的可行性分析,并基于以下假设前提:

  (1)项目按进度达产,市场情况基于现有市场未发生重大变化,客户订单符合预期,产能利用率充足;

  (2)相关价格按目前市场情况计算:本项目的营业收入根据市场和企业实际销售情况确定。正常年可实现销售收入为66016.2万元,利润总额为11996.2万元,所得税后利润为10161.0万元。所得税按利润总额的15%计取,盈余公积金按税后利润的10%计取。

  特别提示:上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

  四、项目建设存在的风险和对公司的影响

  1、存在的风险

  (1)市场风险

  本项目产品主要为汽车轮胎用涤纶浸胶帘子布,随着汽车产业的强力推动,未来我国浸胶帘子布产品需求量仍将有显著增长。由此可见,本项目产品市场发展良好,市场容量大,市场风险较小。

  (2)经营管理风险

  首先,一旦上游原材料供应出现不足导致其价格上涨,本项目的原料成本将增加,企业经营成本将明显上升,企业的盈利能力将因此而下降。其次,近年来随着浸胶帘子布生产厂家的不断增加,公司将面对来自国内、国际同行业的竞争正日趋激烈。但公司是一家专业生产工业丝、浸胶帘子布的企业,公司产品的性能达到了国际同类产品的先进水平,有较好的经营管理基础。综合来看,本项目经营管理风险较小。

  (3)政策风险

  国家财政、货币、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动对本公司的生产经营环境具有广泛的影响。

  (4)财务金融风险

  项目投资中用汇3750万美元,因此存在着汇率风险。近期人民币兑美元汇率涨跌互现,存在一定波动性。因此,建设投资的时间选择和币种选择,决定了本项目实施的汇率风险大小。

  2、对公司的影响

  本投资扩建项目立足于公司主营业务,符合公司长远发展规划。本次项目建设有助于增强产品综合竞争力、盈利能力,进一步开拓市场,提升公司持续经营能力和行业竞争力,以实现公司的可持续发展。

  本议案经董事会审议通过后,需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2016-039

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于召开公司2016年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:

  现场会议召开时间为:2016年7月20日(星期三)下午2时30分

  网络投票时间为:2016年7月19日—2016年7月20日

  其中:交易系统:2016年7月20日交易时间

  互联网:2016年7月19日下午15:00至7月20日下午15:00任意时间

  3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、现场会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

  5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日:2016年7月13日(星期三)

  二、审议的议题

  1、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

  2、审议《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,《浙江海利得新材料股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》已于2016年7月5日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  议案1为为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、出席会议对象

  (一)截止2016年7月13日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (二)公司董事、监事及高级管理人员;

  (三)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  四、参加会议登记办法:

  1、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份证、股票账户卡;社会公众股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票账户卡。

  2、登记地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室

  3、登记时间:2016年7月18日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

  五、参与网络投票的具体操作流程:

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项:

  1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人:魏静聪

  3、联系电话:0573-87989889

  4、传 真:0573-87123648

  5、邮政编码:314419

  6、联系地址:浙江海宁经编产业园区新民路18号

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:362206。

  2.投票简称:“海利投票”。

  3.投票时间:2016年7月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“海利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月19日下午3:00,结束时间为2016年7月20日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托女士/先生代表本人(单位)出席浙江海利得新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码或营业执照登记号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。